LENA (LEN): Projekty uchwał na WZA. - raport 31

Raport bieżący nr 31/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Lena Lighting S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na WZA planowanym na 28 czerwca 2007 r.:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Lena Lighting" Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2006

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, obejmujące:

a) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 79.478.147,16 zł,

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie 8.446.028,74 zł,

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.292.465,18 zł,

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.598.683,23 zł,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Lena Lighting S.A. za rok 2006, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 87.794.062,10 zł,

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie 8.104.187,88 zł,

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.192.380,39 zł,

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.338.446,67 zł,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Lena Lighting" Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Lena Lighting" Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku, wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej Lena Lighting S.A.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Lena Lighting" Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2006

oraz przeznaczenia straty z lat ubiegłych

Walne Zgromadzenie "Lena Lighting" S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć cały zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2006, w kwocie 8.446.028,74 zł na kapitał zapasowy.

Równocześnie Zgromadzenie postanawia kwotę straty z lat ubiegłych w kwocie 1.364.535,90 zł, wynikającą z przekształcenia sprawozdań na MSR, pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Lena Lighting" Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Rychlewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2006 r.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Lena Lighting" Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Gorgolewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2006 r.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Lena Lighting" Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cezaremu Tomaszowi Filipińskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2006 r.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Lena Lighting" Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Lena Lighting" Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Nadwórnemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Lena Lighting" Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Lena Lighting" Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Lena Lighting" Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mikołajowi Guranowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Lena Lighting" Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Barbarze Wicher z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Lena Lighting" Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Bajda z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Lena Lighting" Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie: ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego.

§ 1

Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez LENA LIGHTING S.A ("Spółka") programu motywacyjnego przeznaczonego dla Zarządu i kluczowych dla Spółki osób, zwanego dalej "Programem Motywacyjnym", w celu zapewnienia warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz Grupy kapitałowej Lena Lighting S.A., długoterminowego wzrostu jej wartości poprzez związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką.

§ 2

- Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego oraz krąg Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym, a nie określone w dalszych postanowieniach niniejszej uchwały, zostaną ustalone odrębnie.

- Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez umożliwienie osobom w nim uczestniczącym objęcia akcji Spółki.

- Realizacja Programu Motywacyjnego na rok 2008 nastąpi na podstawie wyników finansowych osiąganych przez Grupę Kapitałową Lena Lighting S.A. w roku obrotowym 2008.

- Osoby, które uzyskają prawo do objęcia akcji Spółki, będą mogły je realizować przez okres 1 roku, tj. począwszy od 31.10.2009 roku, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2010 roku.

- Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego obejmującego, w szczególności:

a) plan premiowania akcjami;

b) kryteria realizacji Programu Motywacyjnego lub sposób ich ustalenia;

c) określenie liczby akcji możliwych do objęcia przez poszczególne Osoby Uprawnione (w granicach określonych odrębnymi uchwałami o emisji Warrantów subskrypcyjnych i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego);

d) wzory umów o uczestniczenie w Programie Motywacyjnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Piotr Gorgolewski - Członek Zarządu
Cezary Tomasz Filipiński - Członek Zarządu