SELENAFM (SEL): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 23 czerwca 2009 r. - raport 12
Raport bieżący nr 12/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000292032, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 23 czerwca 2009 r.
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana(i)"""""""""... -----------------------------------------------------
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie: """""""""....-------------------------------------------------------------
"""""""""....-------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki "Selena FM" Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2008 r.
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki "Selena FM" Spółka Akcyjna sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 r., w skład którego wchodzą:
1. bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 197.235.352,50 zł, -------------------------------------------------------------------
2. rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008) wykazujący stratę netto w wysokości 5.947.470,86 zł, -------------------
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 155.589.836,93 zł ------------------------------------
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.239.832,26 zł --------------------------------------------------------------
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Selena za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2008 r.-----------------------
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Selena FM S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Selena sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 r., w skład którego wchodzą: --------------------
1. bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 431.809.354,23 zł, ------------------------------------------------------------------
2. rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008) wykazujący zysk netto w wysokości 15.171.498,35 zł, --------------------
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 174.643.019,24 zł -------------------------------------
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 89.309.219,10 zł -------------------------------------------------------------
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie pokrycia straty za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia pokryć w całości stratę za rok 2008 w kwocie 5.947.470,86 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 86/100) z kapitału zapasowego Spółki. ----------------
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki "Selena FM" S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.---------------------------------------------
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Olszańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Olszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.----------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Marii Godoś z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się
31 grudnia 2008 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Marii Godoś absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2008r.
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Forczek z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Forczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.-----------------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Annie Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się
31 grudnia 2008 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Annie Kozłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2008r.
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.----------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:
a) § 4 ust.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
20.12.Z Produkcja barwinków i pigmentów
20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
20.14.Z Produkcja pozostałych chemikaliów organicznych
20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
20.52.Z Produkcja klejów
20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych gdzie indziej niesklasyfikowana
46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych
46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana."
b) § 15 ust.2i Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"i) od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego i tak długo jak Spółka pozostawać będzie Spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień ust.2 lit.e - wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu aktualnych przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy."
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w związku z dokonaną zmianą § 4 ust.1 i § 15 ust.2i Statutu, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
Krzysztof Domarecki - Prezes Zarządu
Kazimierz Przełomski - Wiceprezes Zarządu
