ELEKTRIM (ELE): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA - raport 18

Raport bieżący nr 18/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Elektrim SA przedstawia treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2007 r.:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006 obejmujące:

Reklama

a/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego

b bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5 135 923 tys. złotych;

c/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006, wykazujący stratę netto w kwocie 2 399 789 tys. złotych;

d/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 399 452 tys. złotych;

e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 w wysokości 16 988 tys. złotych;

e/ dodatkowe informacje i objaśnienia

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Elektrim za rok 2006

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Elektrim za rok 2006 obejmujące:

a/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 9 181 281 tysięcy złotych;

b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006, który wykazuje stratę netto w kwocie 2 566 875 tysięcy złotych;

c/ skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 069 209 tysięcy złotych;

d/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 w wysokość

1 950 tysięcy złotych;

e/ informację dodatkową.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2006 rok.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2006

Osiągnięta przez Spółkę strata netto za rok 2006 w kwocie 2 399 789 015,53 tys. złotych nie zostaje pokryta z uwagi na brak Opinii Biegłego Rewidenta.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy o Rachunkowości, w przypadku braku Opinii Biegłego Rewidenta, nie dokonuje się podziału wyniku za dany rok. Audytor Elektrim S.A., firma "Doradca" Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS, wydała "Stanowisko niezależnego biegłego rewidenta" w związku z tym należy odstąpić od pokrycia straty za rok 2006.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Piotrowi Nurowskiemu pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Piotrowi Nurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 czerwca 2006 roku.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Piotrowi Nurowskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Piotrowi Nurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 11 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Romanowi Jarosińskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu w osobie Romana Jarosińskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 czerwca 2006 roku oraz od dnia 11 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku .

.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Piotrowi Rymaszewskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu w osobie Piotra Rymaszewskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 30 czerwca 2006 roku.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorzowi-Żak Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie Zygmunta Solorza-Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie Krzysztofa Pawelca absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Piotrowi Nurowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Piotra Nurowskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2006 roku do dnia 11 lipca 2006 roku.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Józefowi Birce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Józefa Birki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31.12.2006 roku.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Mirosławowi Błaszczykowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Mirosława Błaszczyka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 30.06.2006 roku.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Dariuszowi Żakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Dariusza Żaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31.12.2006 roku.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Andrzeja Papisa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31.12.2006 roku.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Norberta Walkiewicza absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2006 roku do dnia 31.12.2006 roku.
Piotr Nurowski - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | Elektrim SA | Raport bieżący | ZGROMADZENIA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »