APATOR (APT): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki APATOR SA - raport 24

Raport ESPI

Środa, 25 maja 2005 (16:48)

Raport bieżący nr 24/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał

Zarząd APATOR SA podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2005 roku:

Uchwała nr 1/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od

1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej APATOR SA za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

Reklama

Na podstawie art. 395 §2 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ustęp 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od

1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

§ 2

Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej APATOR SA za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego APATOR SA za rok obrotowy 2004 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej APATOR SA za rok obrotowy 2004.

Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe APATOR SA za rok obrotowy 2004 obejmujące:

-bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 94.102.139,90 zł,

-rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 31.633.129,79 zł,

-rachunek przepływów środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w kwocie 3.079.160,74 zł,

-zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku na sumę 24.273.384,94 zł,

-dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej APATOR SA za rok obrotowy 2004 obejmujące:

ď�-skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 146.249.081,37 zł,

ď�-skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 34.957.887,93 zł,

ď�-skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku na sumę 6.264.081,63 zł,

ď�-skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 33.603.571,03 zł,

ď�-dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu APATOR S.A. Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu APATOR S.A. Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR S.A. Januszowi Marzyglińskiemu za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR S.A. Ryszardowi Wojnowskiemu za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR S.A. Danucie Guzowskiej za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR S.A. Mariuszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR S.A. Leszkowi Marcowi za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Leszkowi Marcowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1.Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2004 w wysokości 31.633.129,79 zł w następujący sposób:

ď�dywidenda - 12.834.000,00 zł

ď�kapitał zapasowy - 18.799.129,79 zł

2.Jedna akcja uprawnia do wypłaty dywidendy w wysokości 4,00 zł.

§ 2

W podziale zysku za rok obrotowy 2004 uczestniczy 3.208.500 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

§ 3

1.Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2004 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 5.775.300,00 zł, czyli 1,80 zł na akcję.

2.Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2004 dokonana została zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

3.Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2004 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje spółki APATOR S.A. w dniu 8 grudnia 2004 roku.

4.Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2004 nastąpiła w dniu 15 grudnia 2004 roku.

§ 4

1.Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 7.058.700,00 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki APATOR S.A w dniu 30 czerwca 2005 roku.

2.Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 2,20 zł na akcję nastąpi w dniu 2 sierpnia 2005 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 i art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza w latach 2005-2009 działać będzie w składzie 5 osobowym

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej spółki APATOR SA:

1.Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej.

2.Wynagrodzenie przysługuje Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc danego roku obrotowego, w trakcie którego pełnią funkcję Członka Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie przysługuje również za miesiąc, w trakcie którego Członek Rady Nadzorczej został odwołany lub złożył rezygnację.

3.Wynagrodzenie jest wypłacane zgodnie z zasadami wypłaty wynagrodzeń w APATOR SA.

4.Poza wynagrodzeniem członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.

5.W przypadku delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone przez Radę Nadzorczą. W okresie oddelegowania do wykonywania czynności Członka Zarządu wynagrodzenie z tytułu funkcji Członka Rady Nadzorczej nie przysługuje.

6.Łączna wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej a także indywidualna wysokość wynagrodzenia każdego Członka Rady Nadzorczej wraz z rozbiciem na poszczególne składniki ujawniana jest w raporcie rocznym spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie mając na uwadze zasadę nr 27 Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2005 roku ustala następujące miesięczne wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej:

1.Przewodniczący Rady Nadzorczej â�� 5.000,00 zł,

2.Członek Rady Nadzorczej â�� 4.500,00 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr od 14 do 18/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku

w sprawie powołania Pana/Pani ............... w skład Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2005 -2009.

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/ Panią............................ w skład Rady Nadzorczej APATOR SA na kadencję w latach 2005 -2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku

w sprawie zmiany § 8 Statutu APATOR S.A.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Paragraf 8 pkt 1 Statutu APATOR SA otrzymuje brzmienie:

Zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A dokonuje się na wniosek akcjonariuszy w styczniu każdego roku. W przypadku zgłoszenia w trakcie roku do zamiany łącznie powyżej 10.000 (dziesięciu tysięcy) akcji imiennych Zarząd Spółki jest zobowiązany do ustaleniu dodatkowego terminu konwersji w terminie 90 dni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku

w sprawie pozostałych zmian Statutu APATOR S.A.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Paragraf 14 pkt 10 Statutu APATOR SA otrzymuje brzmienie:

Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jedna z wybranych za każdym razem osób uprawionych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. Do chwili wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności â�� Zastępca Przewodniczącego lub inny Członek Rady.

§ 2

W paragrafie 14 Statutu APATOR SA dodaje się nowy pkt 8 o następującym brzmieniu:

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

§ 3

W paragrafie 14 Statutu APATOR SA dodaje się nowy pkt 9 o następującym brzmieniu:

Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Pozostałe punkty paragrafu 14 zmieniają odpowiednio numery.

§ 5

Paragraf 20 pkt 2 Statutu APATOR S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

Celem zapewnienia należytej niezależności opinii Rada Nadzorcza dokonuje zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat, w tym również osoby dokonującej badania.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń APATOR SA

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń:

1.Paragraf 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Nieobecność Członka Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu wymaga wyjaśnienia, które powinno być przedstawione na tym Zgromadzeniu.

2.Paragraf 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

3.Paragraf 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej APATOR SA

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej APATOR SA:

1.Paragraf 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu corocznie zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona akcjonariuszom w takim terminie aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

2.Paragraf 6 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Członek Rady Nadzorczej, który będzie nieobecny na Walnym Zgromadzeniu przekazuje do spółki informację w tej sprawie wraz z wyjaśnieniem, które zostanie przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku

w sprawie stosowania Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie deklaruje stosowanie w spółce APATOR SA zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2005 roku (Uchwała nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych SA z dnia 15 grudnia 2004 r.) za wyjątkiem zasady nr 20, 28 i 43.

§ 2

Walne Zgromadzenie nie rekomenduje stosowania zasad nr 20, 28 i 43 z uwagi na przedstawione poniżej przesłanki.

W skład Rady Nadzorczej APATOR SA wchodzą osoby, które są jednocześnie znaczącymi akcjonariuszami spółki. Działanie Rady Nadzorczej w takim składzie zapewnia stały, prawidłowy i najbardziej skuteczny nadzór nad funkcjonowaniem spółki. Zapewnia ponadto stosowanie zasady rządów większości kapitałowej zawartej w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 roku.

Rada Nadzorcza wykonując swoje zadania kieruje się interesem spółki i jej akcjonariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem interesów akcjonariuszy mniejszościowych.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie kwalifikacje, także w zakresie rachunkowości i finansów jak również długoletnie doświadczenia zawodowe, w tym w sprawowaniu kontroli nad podmiotami gospodarczymi. Pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej, duża częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej, stały kontakt ze spółką, prawidłowe wykonywanie obowiązków przez Członków Rady, jasny system wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu powoduje bezcelowość powoływania komitetu audytu i komitetu wynagrodzeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data autoryzacji: 25.05.05 16:26

Janusz Niedźwiecki - Prezes Zarządu