GRUPAONET (GRO): Projekty uchwał na ZWZ Spółki - raport 26
Raport bieżący nr 26/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Grupa Onet.pl S.A. ("Spółka"), na podstawie §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, przekazuje do wiadomości publicznej projekty uchwał, wraz z załącznikami do nich, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2006 roku.
"Uchwała Nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Grupa Onet.pl SA
za rok obrotowy 2005
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., składające się z:
1) Bilansu sporządzonego wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 232 029 tys. PLN (słownie: dwieście trzydzieści dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych.),
2) Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, zamykającego ten okres stratą netto wynoszącą 6 316 tys. PLN (słownie: sześć milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych),
3) Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia
2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o 2 877 tys. PLN (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
4) Informacji dodatkowej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Onet.pl SA za rok obrotowy 2005
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki Grupa Onet.pl S.A z działalności Spółki w 2005 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 3
w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty Spółki Grupa Onet.pl SA
za rok obrotowy 2005
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdzenia pokrycia straty Spółki Grupa Onet.pl SA, za rok obrotowy 2005 w wysokości 6 316 tys. PLN (słownie: sześć milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych) z kapitałów zapasowych Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 4
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki Grupa Onet.pl SA za rok obrotowy 2005
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., składające się z:
1) Skonsolidowanego bilansu sporządzonego wg stanu na dzień 31 grudnia
2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 216 788 tys. PLN (słownie: dwieście szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
2) Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do
31 grudnia 2005 roku, zamykającego ten okres zyskiem netto wynoszącym
14 175 tys. PLN (słownie: czternaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych.),
3) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres
od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w tym okresie o 631 tys. PLN (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych)
4) Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres
od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego w tym okresie o kwotę 122 599 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
5) Informacji dodatkowej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 5
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki Grupa Onet.pl S.A.
z działalności grupy kapitałowej Spółki Grupa Onet.pl SA za rok obrotowy 2005
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki Grupa Onet.pl S.A z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2005 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 6
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Grupa Onet.pl SA
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, w osobach:
- Paweł Kosmala - Prezes Zarządu od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005,
- Maria Jasińska - Członek Zarządu od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005,
- Maciej Żak - Członek Zarządu od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 7
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki Onet.pl SA za rok obrotowy 2005
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, oraz w związku z połączeniem spółek Grupa Onet.pl S.A. oraz Onet.pl S.A. dokonanym w trybie art. 492 § 1 ust. 1 ksh, poprzez przejęcie całego majątku spółki Onet.pl S.A. przez Grupę Onet.pl S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Onet.pl SA za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., składające się z:
1) Bilansu sporządzonego wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38 660 tys. PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych.).
2) Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, zamykającego ten okres zyskiem netto wynoszącym 16 772 tys. PLN (słownie: szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).
3) Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia
2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 2 247 tys. PLN (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych).
4) Informacji dodatkowej.
§2
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Onet.pl S.A. za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., jest elementem raportu rocznego Spółki Onet.pl S.A. za 2005 r., który stanowi załącznik nr 1 do uchwał nr 7 i 8."
"Uchwała Nr 8
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki Onet.pl S.A. w 2005 roku
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z połączeniem spółek Grupa Onet.pl S.A. oraz Onet.pl S.A. dokonanym w trybie art. 492 § 1 ust. 1 ksh, poprzez przejęcie całego majątku spółki Onet.pl S.A. przez Grupę Onet.pl S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Onet.pl S.A w 2005 roku, które jest elementem raportu rocznego Spółki Onet.pl S.A. za 2005 r., stanowiącego załącznik nr 1 do uchwał nr 7 i 8.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 9
w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia zysku Spółki Onet.pl SA
za rok obrotowy 2005
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z połączeniem spółek Grupa Onet.pl S.A. oraz Onet.pl S.A. dokonanym w trybie art. 492 § 1 ust. 1 ksh, poprzez przejęcie całego majątku spółki Onet.pl S.A. przez Grupę Onet.pl S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia zysku Spółki Onet.pl SA, za rok obrotowy 2005 w wysokości 16 772 tys. PLN (słownie: szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) na pokrycie straty z lat ubiegłych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 10
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Onet.pl SA
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z połączeniem spółek Grupa Onet.pl S.A. oraz Onet.pl S.A. dokonanym w trybie art. 492 § 1 ust. 1 ksh, poprzez przejęcie całego majątku spółki Onet.pl S.A. przez Grupę Onet.pl S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu Spółki Onet.pl SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, w osobach:
1. Jan Łukasz Wejchert - od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005,
2. Robert Bednarski - od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005,
3. Artur Waliszewski - od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 23 września 2005,
4. Marek Kapturkiewicz - od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005,
5. Paweł Leżański - od dnia 1 września 2005 do dnia 31 grudnia 2005."
"Uchwała Nr 11
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Onet.pl SA
z działalności za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Onet.pl SA z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki Grupa Onet.pl SA oraz sprawozdania finansowego Spółki Grupa Onet.pl SA za 2005 rok
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3, w zw. z art. 382 § 3, Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2005, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 12
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Onet.pl SA
z działalności za rok obrotowy 2005
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3, w zw. z art. 382 § 3, Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z połączeniem spółek Grupa Onet.pl S.A. oraz Onet.pl S.A. dokonanym w trybie art. 492 § 1 ust. 1 ksh, poprzez przejęcie całego majątku spółki Onet.pl S.A. przez Grupę Onet.pl S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Onet.pl SA za rok obrotowy 2005, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 13
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki Grupa Onet.pl SA
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Grupa Onet.pl SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, w osobach:
ď� - Jan Wejchert - od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
ď� - Michał Broniatowski - od 1 stycznia 2005 r. do 27 czerwca 2005 r.
ď� - Romano Fanconi - od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
ď� - Renata Kacprzak - od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
ď� - Jarosław Ostrowski - od 1 stycznia 2005 do 27 czerwca 2005 r.
ď� - Wojciech Kostrzewa - od 27 czerwca 2005 do 31 grudnia 2005 r.
ď� - Bogusław Kułakowski - od 27 czerwca 2005 do 31 grudnia 2005
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 14
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Onet.pl SA
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z połączeniem spółek Grupa Onet.pl S.A. oraz Onet.pl S.A. dokonanym w trybie art. 492 § 1 ust. 1 ksh, poprzez przejęcie całego majątku spółki Onet.pl S.A. przez Grupę Onet.pl S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Onet.pl SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, w osobach:
ď� - Bruno Valsangiacomo - od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
ď� - Jan Wejchert - od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
ď� - Maria Jasińska - od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
ď� - Paweł Kosmala - od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
ď� - Markus Sieger - od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
ď� - Wojciech Kostrzewa - od 10 marca 2005 do 31 grudnia 2005 r.
ď� - Bogusław Kułakowski - od 3 czerwca 2005 do 31 grudnia 2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała nr 15
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26-28 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki __________________.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
"Uchwała Nr 16
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
§1
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie ustanawia wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej w kwocie 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
"Uchwała Nr 17
w sprawie przyjęcia raportu Zarządu dotyczącego zasad ładu korporacyjnego stosowanych w Spółce
§1
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia, po uzyskaniu rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki, przyjąć raport Zarządu Spółki dotyczący zasad ładu korporacyjnego stosowanych w Spółce, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz rekomenduje akcjonariuszom podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w zakresie przedstawionym przez Zarząd Spółki w załączonym raporcie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
"Uchwała Nr 18
w sprawie zmiany treści Statutu Spółki
§1
Działając na podstawie art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę w sprawie zmian treści Statutu Spółki.
§2
Wykreśla się §10 Statutu Spółki.
§3
§17 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"§17 Zarząd składa się z trzech do dziesięciu osób w tym: Prezesa, Wiceprezesów i Członków."
§4
§20 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"§ 20 Następujące czynności Zarządu wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej:
1. zawarcie umowy pożyczki, kredytu, umowy leasingu, umowy faktoringowej, której wartość przekracza kwotę 250.000 EURO według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy, jak również emitowanie przez Spółkę dłużnych papierów wartościowych;
2. ustanawianie zabezpieczeń na majątku Spółki, jeżeli łączna wartość aktywów będących przedmiotem zabezpieczenia przekracza kwotę 100.000 EURO - według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc ustanowienia zabezpieczenia;
3. zaciąganie zobowiązań inwestycyjnych ponad łączną kwotę wydatków inwestycyjnych przewidzianych w Biznes Planie. Przez zobowiązania inwestycyjne rozumie się zobowiązania z tytułu nabycia lub wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego albo wartości niematerialnych i prawnych,
4. uznanie przez Spółkę roszczeń dochodzonych na drodze sądowej, których wartość przekracza równowartość 100 000 EURO - według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego datę uznania roszczenia;
5. zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej lub innej spółki, w której wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki, jak również tworzenie podmiotów zależnych lub stowarzyszonych od Spółki, w rozumieniu przepisów regulujących stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości oraz jej publiczny charakter;
6. nabywanie akcji, względnie udziałów w innym podmiocie w liczbie prowadzącej do powstania pomiędzy Spółką i takim podmiotem, stosunku zależności lub stowarzyszenia w rozumieniu wskazanych przepisów regulujących stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości oraz jej publiczny charakter;
7. zawarcie trwającej dłużej niż 1 rok umowy najmu, użyczenia, dzierżawy środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, której wartość przekracza 250.000 EURO według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy, lub też ustanowienie użytkowania na środkach trwałych;
8. nabycie dłużnych papierów wartościowych, za wyjątkiem gdy zostały one wyemitowane przez podmiot 100 % zależny od Spółki, obligacji Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego a także obligacji wyemitowanych przez międzynarodowe organizacje finansowe, które zrównane zostały z obligacjami emitowanymi przez Skarb Państwa;
9. zawieranie z pracownikami Spółki lub osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Spółki jakichkolwiek umów, które przewidywałyby udział w zysku lub opcje na akcje Spółki;
10. zawieranie zakładowych układów zbiorowych;
11. przyjmowanie pracowniczych programów emerytalnych:
12. wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy;
13. wszelkie operacje związane z obrotem papierami wartościowymi i inwestycjami kapitałowymi, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki."
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
Załączniki:
Plik;Opis
rb2606_u7i8z1.pdf;Załącznik nr 1 do uchwał nr 7 i 8
rb2606_u11z1.pdf;Załącznik nr 1 do uchwały nr 11
rb2606_u11z2.pdf;Załącznik nr 2 do uchwały nr 11
rb2606_u12z1.pdf;Załącznik nr 1 do uchwały nr 12
rb2606_u17z1.pdf;Załącznik nr 1 do uchwały nr 17
Jan Łukasz Wejchert - Prezes Zarządu
Robert Bednarski - Członek Zarządu
