TUEUROPA (ERP): Projekty uchwał na ZWZA - raport 9

Towarzystwo Ubezpieczeniowe "EUROPA" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TU "EUROPA" S.A., które odbędzie się w dniu 16.05.2000 r. :

Uchwała nr 1

Na podstawie art. 388 i 390 kodeksu handlowego oraz 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 1999, zatwierdza :

- bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 r. zamykający się wynikiem finansowym

( zysk netto) w kwocie 4 558 457,49,

- rachunek zysków i strat za okres 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. ,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres obrachunkowy styczeń - grudzień 1999

wraz z informacją dodatkową .

Uchwała nr 2

Na podstawie art. 388 i 390 kodeksu handlowego oraz 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 1999 r.

Uchwała nr 3

Na podstawie § 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 1999.

Uchwała nr 4

Na podstawie art. 388 i 390 kodeksu handlowego oraz § 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok 1999.

Uchwała nr 5

Na podstawie art. 388 i 390 kodeksu handlowego oraz § 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999 r.

Uchwała nr 6

Na podstawie art. 388 i 390 kodeksu handlowego oraz § 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 1999 w kwocie 4 558 457,49 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 1 250 432, 33 zł. Pozostałą kwotę zysku postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany Statutu wynikające z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.1999 r. zmieniającej § 4,§ 5 i § 21 zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabryczna Wydział VI Gospodarczy - Rejestrowy z dnia 23.09.1999 r., o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 8

Na podstawie art. 379 kodeksu handlowego i § 16 Statutu Spółki w związku z upływem III kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 381 § 3 stwierdza, że wygasły mandaty Członków Rady Nadzorczej w składzie :

Leszek Czarnecki , Waldemar Horbacki, Marek Tomczuk, Ludwik Czarnecki , Zygmunt Wolf, w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Radę Nadzorczą w dotychczasowym składzie.

Uchwała nr 9

Na podstawie art. 379 kodeksu handlowego i § 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Radę Nadzorczą IV kadencji w następującym składzie: