ENAP (ENP): Projekty uchwał na ZWZA - raport 23

Projekty uchwał Na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatury S.A. w Katowicach zwołane na dzień 27 czerwca 2002 roku:

Uchwała Nr 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2001 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2001, obejmujące bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. oraz informację dodatkową. Dane bilansowe: - suma po stronie aktywów i pasywów: 23 073 383,52 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt dwa grosze), - przychód ze sprzedaży towarów i produktów: 52 643 601,24 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset jeden złotych i dwadzieścia cztery grosze), - koszty sprzedanych towarów i produktów: 48 521 110,91 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dziesięć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy), - strata brutto: 6 033 456,48 zł (słownie: sześć milionów trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści osiem groszy), - strata netto: 6 034 159,48 zł (słownie: sześć milionów trzydzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści osiem groszy), - zwiększenie stanu środków pieniężnych netto: 1 642 074,45 zł (słownie: milion sześćset czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt cztery złote i czterdzieści pięć groszy).

Uchwała nr 2 Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za 2001 rok w wysokości 6 034 159,48 zł (słownie: sześć milionów trzydzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści osiem groszy) z wypracowanych w przyszłości zysków netto pozwalających na pokrycie straty.

Uchwała nr 3 Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Zającowi, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 stycznia 2001 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

Uchwała nr 4 Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Sewrukowi, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 lutego 2001 r. do dnia 25 maja 2001 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

Uchwała nr 5 Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Augustyniakowi, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 25 maja 2001 r. do dnia 20 grudnia 2001 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

Uchwała nr 6 Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Buczkowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 20 grudnia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

Uchwała nr 7 Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Białogłowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

Uchwała nr 8 Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Szkoblowi, Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 20 grudnia 2001 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

Uchwała nr 9 Walne Zgromadzenie udziela Panu Julianowi Czarnikowi, Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 20 grudnia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

Uchwała nr 10 Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rusieckiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 21 grudnia 2001 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

Uchwała nr 11 Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Augustyniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 25 maja 2001 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

Uchwała nr 12 Walne Zgromadzenie udziela Panu Ernstowi Brennerowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 21 grudnia 2001 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

Uchwała nr 13 Walne Zgromadzenie udziela Panu Julianowi Czarnikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 20 grudnia 2001 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

Uchwała nr 14 Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Karasiowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 21 grudnia 2001 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

Uchwała nr 15 Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Klimkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.

Uchwała nr 16 Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki, ustanowiony uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2001 r. (akt notarialny sporządzony przed Aleksandrą Lesiak, notariuszem w Katowicach, repertorium A nr 9103/2001), w ten sposób, że § 5 lit. v) Statutu o dotychczasowym brzmieniu:prowadzenie działalności rekreacyjnej, oznaczone w PKD numerem 92.72.Z. otrzymuje brzmienie:sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych gazowych oraz produktów pochodnych, oznaczona w PKD numerem 51.51.Z, a § 11 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu danej kadencji określa Rada Nadzorcza. otrzymuje brzmienie: Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu danej kadencji określa Rada Nadzorcza. Na wniosek Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza może upoważnić Członka Zarządu do używania tytułu Wiceprezesa Zarządu.

Uchwała nr 17 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Uchwała nr 18 Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do nabycia prawa własności dzierżawionej przez Spółkę nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie przy ul. Błonie-Beszcz (działka numer 12/143 obr. 55 o powierzchni 4287 m2).