CALATRAVA (CTC): Projekty uchwał na ZWZA - raport 22

Zarząd INVAR BIURO SYSTEM S.A. przekazuje treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 28.06.2002r.

PROJEKT UCHWAŁA NR 1/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001 i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania Zarządu

działając na podstawie art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA NR 2/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2001 i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001

działając na podstawie art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.333.427,76 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),

- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie - 43.124.282,64 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt cztery grosze), - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. w kwocie 3.264.274,66 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt sześć groszy). 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA NR 3/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie: pokrycia straty za rok 2001 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie zasad pokrycia straty za rok obrotowy 2001 i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie zasad pokrycia straty za rok obrotowy 2001

działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Strata netto: - z lat ubiegłych w kwocie 7.672.023,33 zł (słownie: siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy złote i trzydzieści trzy grosze) i - za rok 2001 w kwocie 43.124.284,64.zł (słownie: czterdzieści trzy miliony sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt cztery grosze), wynikająca z rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2001 zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA NR 4/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie: dalszego istnienia Spółki

Na podstawie § 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala się, co następuje: 1. Spółka INVAR BIURO SYSTEM S.A. pomimo, iż strata przewyższyła sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 kapitału zakładowego, będzie dalej istnieć i prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przedmiotem działania, określonym w Statucie Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT UCHWAŁA NR 5/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej

działając na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje:

1. Udziela się Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA NR 6/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Udziela się Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA NR 7/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie: zamiany akcji imiennych serii A, B, C i D na akcje na okaziciela

na podstawie art.334 § 2 i art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala się, co następuje: 1.Zamienia się, zgodnie z wnioskami akcjonariuszy, akcje imienne serii A w ilości 990 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) sztuk na akcje na okaziciela serii A, 2.Zamienia się, zgodnie z wnioskami akcjonariuszy, akcje imienne serii B w ilości 2.960 (dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) sztuk na akcje na okaziciela serii B, 3.Zamienia się, zgodnie z wnioskami akcjonariuszy, akcje imienne serii C w ilości 2.500 (dwa tysiące pięćset) sztuk na akcje na okaziciela serii C, 4.Zamienia się, zgodnie z wnioskami akcjonariuszy, akcje imienne serii D w ilości 13.426 (trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) sztuk na akcje na okaziciela serii D, 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA NR 8/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 28 CZERWCA 2002r. w sprawie: zmiany wartości nominalnej akcji

Na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala się, co następuje: 1. Zmienia się wartość nominalną akcji Spółki wszystkich emisji z 5 (pięciu) do 1 (jednego) złotego. 2. Zmiana wartości nominalnej akcji Spółki wszystkich emisji zostaje dokonana w ten sposób, iż zamienia się jedną akcję o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych na 5 akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA NR 9/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 28 CZERWCA 2002r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala się, co następuje: 1. W § 8 ust.2 skreśla się dotychczasową treść i zastępuje nową w brzmieniu: 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 9.250.000 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. 2. W § 8 ust.3 skreśla się dotychczasową treść i zastępuje nową w brzmieniu: 3. Kapitał zakładowy stanowi: - 8.485 sztuk akcji imiennych serii A, - 25.515 sztuk akcji na okaziciela serii A - 13.200 sztuk akcji imiennych serii B - 88.800 sztuk akcji na okaziciela serii B, - 200 sztuk akcji imiennych serii C, - 39.800 sztuk akcji na okaziciela serii C - 43.415 sztuk akcji imiennych serii D, - 308.585 sztuk akcji na okaziciela serii D - 800.000 sztuk akcji na okaziciela serii E, - 2.105.450 sztuk akcji na okaziciela seriiF - 3.750.000 sztuk akcji imiennych serii G, - 2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii H. 3. W § 19 ust.1 skreśla się dotychczasową treść i zastępuje nową w brzmieniu: 1. Zarząd składa się z 1 do 4 członków. 4. Skreśla się dotychczasową treść § 20 i zastępuje nową w brzmieniu

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: a) Prezes Zarządu samodzielnie, b) łącznie dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu wraz z Prokurentem lub Pełnomocnikiem Spółki. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA NR 10/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie: zmian treści Uchwały Nr 7/2000 z dnia 16 maja 2000 r.

Na podstawie art.430, 431, 432 i 433 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala się, co następuje: 1. Skreśla się dotychczasową treść § 1 Uchwały Nr 7 i zastępuje nową w brzmieniu: §1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych i nie wyższą niż 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) złotych, w drodze emisji nie mniej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) i nie więcej niż 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. 2. W § 4 Uchwały Nr 7 skreśla się dotychczasową treść umotywowania pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zastępuje nową w brzmieniu: Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy odbywa się w interesie Spółki i ma na celu zamianę długu Spółki na jej kapitał zakładowy. Zamiana długu na akcje jest możliwa dzięki przyjęciu przez wierzycieli Spółki układu i jego zatwierdzenia przez Sąd. Realizacja tego zamiaru winna poprawić sytuację finansową Spółki, a także poszerzyć krąg akcjonariuszy zainteresowanych jej dalszym rozwojem. 3. Skreśla się dotychczasową treść § 5 Uchwały Nr 7 i zastępuje nową w brzmieniu: § 5. Akcje serii I uczestniczyć będą w zysku przeznaczonym do podziału począwszy od zysku za rok 2002, to jest od dnia 1 stycznia 2002. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.