POLAR (PLR): Projekty uchwał na ZWZA - raport 42
Zarząd POLAR SA przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLAR SA zwołane na dzień 2.09.2002 r. we Wrocławiu.
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 14/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., sprawozdania finansowego za okres 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 15/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 19 ust. 2 pkt. 11 Statutu Spółki postanawia co następuje.
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 16/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2001 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje.
§ 1
Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. składające się z:
a/ bilansu zamknięcia na dzień 31.12.2001 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 347.119.739,31 zł.
b/ rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazującego stratę netto w wysokości 99.888.031,70 zł.
c/ sprawozdania z przepływów środków pieniężnych wykazujące za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.057.312,98 zł.
d/ informacji dodatkowej,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 17/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2001 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych w przedmiocie pokrycia straty postanawia co następuje.
§ 1
Stratę za rok 2001 w wysokości 99.888.031,70 zł. pokryć z kapitału zapasowego Spółki oraz przyszłych zysków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 18/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu udziela Prezesowi Zarządu - Zbigniewowi Szczypińskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 19/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu udziela członkowi Zarządu - Elżbiecie Rytwińskiej-Kuzik - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 20/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu udziela członkowi Zarządu - Janowi Halasiowi - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 21/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu udziela członkowi Zarządu - Andrzejowi Krowińskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r za okres od 01.01.2001 r. do 21.06.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 22/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu udziela członkowi Zarządu - Adriano Cairoli - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 23/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Gianfranco Nocivelli - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 01.01.2001 r. do 20.04.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 24/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela byłemu Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rene Guillemin - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 01.01.2001 r. do 13.02.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 25/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela byłemu Sekretarzowi Rady Nadzorczej Jean-Paul Bourgeat - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 26/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela byłemu członkowi Rady Nadzorczej Jean-Pierre Brichant - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 01.01.2001 r. do 20.04.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 27/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela byłemu członkowi Rady Nadzorczej Antoine Grattery - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 01.01.2001 r.do 20.04.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 28/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 20.04.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Renzo Schiassi - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 20.04.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 29/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela byłemu Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Alain Grimm-Hecker - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 20.04.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 30/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela byłemu Sekretarzowi Rady Nadzorczej Philippe Sumeire - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 20.04.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 31/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela byłemu członkowi Rady Nadzorczej Giancarlo Rossi - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 20.04.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 32/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela byłemu członkowi Rady Nadzorczej Isabelle Doll - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 20.04.2001 r. do 21.06.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 33/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Mika - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 34/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Duda - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 35/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Trawińskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 36/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Gryglasowi - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 20.04.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 37/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. mając na uwadze postanowienia art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 420 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu w głosowaniu tajnym odwołuje z dniem 18.06.2002 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ..........................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 38/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. mając na uwadze postanowienia art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 420 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu w głosowaniu tajnym powołuje z dniem 18.06.2002 r. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ..........................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 39/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie kontynuowania działalności Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. mając na uwadze postanowienia art. 397 kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się ze stratą Spółki wg stanu na dzień 31.03.2002 r. oraz wartościami kapitałów: zakładowego, zapasowego i rezerwowych postanawia kontynuować dotychczasową działalność Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT-
UCHWAŁA NR 40/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie wycofania akcji POLAR SA z publicznego obrotu.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. mając na uwadze postanowienia art. 86 ustawy z dnia 21.08.1997 r. - prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi /tekst jednolity Dz. U. Nr 49 poz. 447 z 2002 r./ w związku z art. 400 kodeksu spółek handlowych postanawia wycofać akcje POLAR SA z publicznego obrotu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................
Za przyjęciem uchwały oddano - ................
Przeciw uchwale - ................
Wstrzymało się od głosowania - ................
