OLAWA (OLW): Projekty uchwał na ZWZA, dywidenda - raport 17

Zarząd Huty "Oława" S.A. przekazuje poniżej projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A., które odbędzie się w dniu 16.05.2000r.

(PROJEKT)

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 16.05.2000r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.

Działając na podstawie art.388 pkt.1 i art.390 § 2 pkt.1 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z :

1. bilansem Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 1999r. wykazującym :

- po stronie aktywów kwotę 31.229.655,03 zł.

- po stronie pasywów kwotę 31.229.655,03 zł.

2. rachunkiem zysków i strat za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. wykazującym :

- przychody ze sprzedaży w kwocie 65.784.667,30 zł.

- koszty uzyskania przychodów w kwocie 60.119.127,56 zł.

- zysk brutto w kwocie 5.831.624,68 zł.

- zysk netto w kwocie 4.159.145,68 zł.

3. sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.

4. informacją dodatkową za 1999r.

5. opinią i raportem biegłego rewidenta firmy Arthur Andersen Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.

6. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 79/IV/2000 z dnia 04.04.2000r. postanawia co następuje :

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(PROJEKT)

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 16.05.2000r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A.

za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.

Działając na podstawie art.388 pkt.1 i art.390 § 2 pkt.1 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z :

1. skonsolidowanym bilansem grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. sporządzonym na dzień 31 grudnia 1999r.

wykazującym :

- po stronie aktywów kwotę 31.487.755,13 zł.

- po stronie pasywów kwotę 31.487.755,13 zł.

2. skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. wykazującym :

- przychody ze sprzedaży w kwocie 65.784.667,30 zł.

- koszty uzyskania przychodów w kwocie 60.119.127,56 zł.

- zysk brutto w kwocie 5.831.624,68 zł.

- zysk netto w kwocie 4.412.227,28 zł.

3. skonsolidowanym sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.

4. informacją dodatkową za 1999r.

5. opinią i raportem biegłego rewidenta firmy Arthur Andersen Sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. postanawia co następuje :

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(PROJEKT)

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 16.05.2000r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1999r.

Działając na podstawie art.388 pkt.1 i art.390 § 2 pkt.1 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:

1. sprawozdaniem Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.1999r. do dnia 31.12.1999r.

2. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 81/IV/2000 z dnia 04.04.2000r. postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.1999r. do dnia 31.12.1999r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(PROJEKT)

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 16.05.2000r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w 1999r.

Działając na podstawie art.388 pkt.1 i art.390 § 2 pkt.1 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:

1. sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z działalności w 1999r.

2. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 83/IV/2000 z dnia 04.04.2000r. postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z działalności w 1999r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(PROJEKT)

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 16.05.2000r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Huty "Oława" S.A. pokwitowania

z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.

Działając na podstawie art.388 pkt.1 i art.390 § 2 pkt.3 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:

1. sprawozdaniem Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.1999r. do dnia 31.12.1999r.

2. sprawozdaniem finansowym Huty "Oława" S.A. za okres od dnia 01.01.1999r. do dnia 31.12.1999r.

3. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 80/IV/2000 z dnia 04.04.2000r. postanawia co następuje:

§ 1

Udziela się Zarządowi Huty "Oława" S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(PROJEKT)

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 16.05.2000r.

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Huty "Oława" S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999r.

do 31.12.1999r.

Działając na podstawie art.388 pkt.1 i art.390 § 2 pkt.3 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. za okres od dnia 01.01.1999r. do dnia 31.12.1999r. postanawia co następuje:

§ 1

Udziela się Radzie Nadzorczej Huty "Oława" S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.1999r. do dnia 31.12.1999r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(PROJEKT )

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 16.05.2000r.

w sprawie podziału zysku bilansowego wykazanego przez Spółkę

na dzień 31 grudnia 1999r.

Działając art.390 § 2 pkt.2 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust.1 pkt.2 i § 36 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z :

1. sprawozdaniem finansowym Huty "Oława" S.A. za okres od dnia 01.01.1999r. do dnia 31.12.1999r.,

2. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 82/IV/2000 z dnia 04.04.2000r., ustala co następuje:

§ 1

Postanawia się zysk netto wykazany w bilansie Huty "Oława" S.A. na dzień 31 grudnia 1999r. w kwocie 4.159.145,68 zł. (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) podzielić

w sposób następujący:

1. kwotę 2.476.000,00 zł. (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. kwotę 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) na jedną akcję;

2. kwotę 1.646.005,68 zł. (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki;

3. kwotę 37.140,00 zł. (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści złotych) przeznacza się na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że prawo do dywidendy z zysku netto za 1999r. będą mieli akcjonariusze, którzy w dniu 01.06.2000r. będą właścicielami akcji Huty "Oława" S.A.

2. Dywidenda wypłacona zostanie w dniu 16.06.2000r.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(PROJEKT)

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 16.05.2000r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki

Działając na podstawie art.388 pkt.4 Kodeksu handlowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki położonej przy ul. 1-go Maja 46 składającej się z gruntu będącego w wieczystym użytkowaniu Spółki oraz budynku gastronomiczno-hotelarskiego będącego własnością Spółki.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia sposobu zbycia powyższej nieruchomości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.