LDASA (LDS): projekty uchwał na ZWZA planowane na dzień 29.06.2007 r. - raport 4
Raport bieżący nr 4/2007
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Zarząd ŁDA INVEST S.A. przesyła projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad ZWZA Spółki ŁDA INVEST S.A. w dniu 29.06.2007 r.
PROJEKT
Uchwała Nr 1 / 2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 29 czerwca 2007 r.
Na podstawie § 19 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza:
1.sprawozdanie finansowe Spółki zaopiniowane pozytywnie przez BIM Kancelaria Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. Pasymska 11/24 z siedzibą w Szczytnie ul. Wincentego Pola 4, wpisaną pod numerem 535, składające się z:
-bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 13784437,92 PLN;
-rachunku zysków i strat za okres 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r., wykazujący stratę netto w kwocie 3841155,90 PLN;
-zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2006 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3841155,90 PLN;
-sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 283,96 PLN;
-informacji dodatkowej.
2.sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2006 r.
PROJEKT
Uchwała Nr 2 / 2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 29 czerwca 2007 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia:
I.Udzielić / nie udzielić absolutorium z działalności w 2006 r. Zarządowi Spółki w osobach:
Uchwała 2/1 Zdzisława Tokarskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.
PROJEKT
Uchwała Nr 3 / 2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 29 czerwca 2007 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2006.
PROJEKT
Uchwała Nr 4 / 2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 29 czerwca 2007 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia:
I.udzielić / nie udzielić absolutorium z działalności w 2006 r. Radzie Nadzorczej Spółki w osobach:
Uchwała nr 4/1 Ireneusz Celej - Członek Rady Nadzorczej
Uchwała nr 4/2 Jarosław Fronk - Członek Rady Nadzorczej
Uchwała nr 4/3 Dariusz Majchrzak - Członek Rady Nadzorczej
Uchwała nr 4/4 Paweł Marczak - Członek Rady Nadzorczej
PROJEKT
Uchwała Nr 5 / 2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 29 czerwca 2007 r.
Działając na podstawie § 29 pkt. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia, że:
strata z działalności w wysokości: 3841155,90 PLN zł za rok 2006 zostanie pokryta ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości.
PROJEKT
Uchwała Nr 6/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 29 czerwca 2007 r.
Zgodnie z § 14 Statutu Spółki oraz w związku ze śmiercią Członka Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Kowalewskiego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. postanawia:
I .powołać do Rady Nadzorczej Spółki na kadencję w latach 2007 - 2010 następującą osobę:
Uchwała nr 6/1
Zdzisław Tokarski - Prezes Zarządu