ELSTAROIL (ELS): Projekty uchwał na ZWZA wraz z opinią Rady Nadzorczej - raport 20
Raport bieżący nr 20/2005
Podstawa prawna
§ 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
Zarząd Elstar Oils Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu (Spółka) podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2005 roku.
Uchwała nr 1/06/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..........................................
Uchwała nr 2/06/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu wybiera do Komisji Skrutacyjnej ..........................................
Uchwała nr 3/06/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 czerwca 2005 roku.
Uchwała nr 4/06/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 5.01.2004 do 31.12.2004 roku.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 05.01.2004 do 31.12.2004, obejmujące przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłego rewidenta:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 162 432 805,12 zł,
c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 05.01.2004 r do 31.12.2004 r. wykazujący wynik finansowy (zysk) netto w kwocie 8 377 548,67 zł,
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 05.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 50 614 146,95 zł,
e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 05.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na kwotę 17 277 307,61 zł,
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5/06/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 5.01.2004 do 31.12.2004 roku.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 5.01.2004 do 31.12.2004 roku., zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie.
2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6/06/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 5.01.2004 do 31.12.2004 roku.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej i zapoznaniu się z przedłożoną przez Radę oceną działalności Spółki za okres od 5.01.2004 do 31.12.2004 roku., zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie.
2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7/06/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: sposobu przeznaczenia zysku
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej co do sposobu przeznaczenia zysku za okres od 5 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 8 377 548,67 zł, w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8/06/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Rosnowskiemu
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Stanisławowi Rosnowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 5 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9/06/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Łuczkowskiemu
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Łuczkowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 5 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10/06/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Konopko
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Witoldowi Konopko z wykonania obowiązków za okres od 5 stycznia 2004 roku do 31 stycznia 2004 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11/06/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Wiesławie Rosnowskiej
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Wiesławie Rosnowskiej z wykonania obowiązków za okres od 5 stycznia 2004 roku do 5 marca 2004 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12/06/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Michałowi Rosnowskiemu
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Michałowi Rosnowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 5 stycznia 2004 roku do 5 marca 2004 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13/06/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Drożdżał
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Drożdżał z wykonania obowiązków za okres od 5 stycznia 2004 roku do 28 czerwca 2004 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14/06/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Irenie Jąstrząbowskiej
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Irenie Jastrzębowskiej z wykonania obowiązków za okres od 6 marca 2004 roku do 14 kwietnia 2004 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15/06/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Szymczyk
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Szymczyk z wykonania obowiązków za okres od 6 marca 2004 roku do 28 czerwca 2004 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16/06/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Konopko
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Witoldowi Konopko z wykonania obowiązków za okres od 6 marca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17/06/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pawluk
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Pawluk z wykonania obowiązków za okres od 6 marca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18/06/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Andrzejowi Janiszewskiemu
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Hubertowi Andrzejowi Janiszewskiemu z wykonania obowiązków za okres od 15 kwietnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19/06/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Rusak
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Rusak z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 20/06/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Bogusławskiemu
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Bogusławskiemu z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 21/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Zubek w związku ze złożoną przez niego w dniu 7 czerwca 2005 roku rezygnacją.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 22/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu powołuje do funkcji członka Rady Nadzorczej "".. Powołanie następuje z dniem 30 czerwca 2005 roku na okres trwającej kadencji, to jest do odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2006.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rada Nadzorcza Spółki oceniła wyniki ekonomicznoâ��finansowe za 2004 rok stwierdzając, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w sposób prawidłowy i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i umową Spółki. Sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia wszystkie dane istotne dla oceny rentowności oraz działalności finansowo â�� gospodarczej za okres od 5 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., a także sytuację majątkową i finansową na dzień 31 grudnia 2004 r. co potwierdzone zostało przez biegłego rewidenta. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności w okresie obrotowym od od 5 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz raportem i opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe. â�� Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała także wniosek Zarządu Spółki skierowany do Walnego Zgromadzenia Spółki, o przeznaczeniu zysku za okres od 5 stycznia do 31 grudnia 2004 roku w kwocie 8 377 548,67 zł, na kapitał zapasowy Spółki.
Data autoryzacji: 27.05.05 09:08
Aleksander Rysiewicz - Dyrektor
