UNIMIL (UML): Projekty uchwał NWZ - raport 26

Raport bieżący nr 26/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Emitent podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, zgodnie z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w dniu 27 lipca 2006 roku.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 27 lipca 2007 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____________________

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 27 lipca 2007 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:

1. ________________________

2. ________________________

3. ________________________

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 27 lipca 2007 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej obniżenia wartości nominalnej akcji w proporcji 1:10.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 27 lipca 2007 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala liczbę członków Rady Nadzorczej na ___ osób

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 27 lipca 2007 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach na skutek wyborów przeprowadzonych w głosowaniu tajnym dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

............................

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 27 lipca 2007 roku

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16, p. 6 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

1. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Unimil S.A. członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:

a. ________zł (słownie_______) członkowi Rady, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady;

b. ________zł (słownie_______) pozostałym członkom Rady.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa jest w ust. 1 wypłacane jest miesięcznie z dołu.

§ 2

1. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia i znajdują zastosowanie, poczynając od wynagrodzenia, przysługującego członkom Rady Nadzorczej za sierpień 2006 r.

2. Niniejsza uchwała zastępuje Uchwałę Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. z dnia 23 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 27 lipca 2007 roku

w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "UNIMIL" S.A. (zwanej dalej "Spółką") uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się wartość nominalną akcji Spółki wszystkich emisji z 10 (dziesięciu) złotych na 1,00 (jeden) złoty.

2. Zmiana wartości nominalnej akcji Spółki wszystkich emisji zostaje dokonana w ten sposób, iż wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

3. W następstwie dokonanej zmiany wartości nominalnej akcji, zmienia się treść § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

Art. 5 ust. 1:

1. "Kapitał zakładowy (akcyjny) wynosi 20.607.270 zł (dwadzieścia milionów sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 20.607.270 (dwadzieścia milionów sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych w następujących seriach:

a. seria A, założycielska, obejmuje 506.330 (pięćset sześć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji wydanych w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe UNIMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z których 100 (sto) akcji jest akcjami imiennymi, natomiast 506.230 (pięćset sześć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji są akcjami na okaziciela;

b. seria B obejmuje 3.100.940 (trzy miliony sto tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę;

c. seria C obejmuje 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę."

§2

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Grażyna Gołda - Członek Zarządu / Główny Księgowy