PEMUG (PMG): Projekty uchwał NWZA - raport 18

Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S. A. z siedzibą w Katowicach podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd Spółki przedstawia pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Pemug" S. A., zwołanego na dzień 16 maja 2001 roku

UCHWAŁA NR 1

w sprawie:

korekty "Programu Restrukturyzacji Pemug S. A."

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

1.zatwierdza korektę "Programu Restrukturyzacji "Pemug S.A.", polegającą na tym, że Spółka "Pemug" S. A. z dotychczasowego zakresu działalności wykonywać będzie funkcje właścicielskie oraz wynikające z ustawy "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi", natomiast działalność generalnego wykonawstwa, robót budowlanych i działalność projektowa prowadzona będzie przez Spółkę "PEMUG MONTAŻ" Sp. z o. o.

Reklama

2. w ramach realizacji postanowień skorygowanego "Programu Restrukturyzacji Pemug S.A." wyraża zgodę na objęcie przez "Pemug" S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym "Pemug Montaż" Spółka z o.o. w Katowicach 34.553 sztuk udziałów po 100 złotych każdy o łącznej wartości 3.455.300 złotych i pokrycie obejmowanych udziałów aportem w postaci:

- 14.930 sztuk udziałów w "Pemug Sprzęt" Spółka z o.o. w Katowicach po 100 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.493.000 złotych,

- 19.623 sztuk udziałów w "Pemug Konstrukcje" Spółka z o.o. w Katowicach po 100 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.962.300 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie:

zmian w Statucie Spółki

§ 1

Na podstawie § 18 pkt. 6 Statutu uchwala się następujące zmiany w Statucie Spółki:

1. W § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

2.Skrócone oznaczenie przedsiębiorstwa firmy to "Pemug" S. A. i wyróżniający go znak graficzny.

2.§ 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3

Spółka działa na podstawie Statutu, a w braku postanowień stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

3.§ 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7

Przedmiotem działania Spółki jest:

1.Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych i urządzeń - PKD 45.25.C; PKD 28.11.B.

2.Budowa, modernizacja, remonty i rozbiórki obiektów budowlanych, obiektów inżynieryjnych nie będących budowlami oraz budowli wraz z wyposażeniem - PKD 45.25.E.

3.Organizacja, doradztwo techniczne i projektowanie procesów bu-dowy, remontu i modernizacji obiektów przemysłowych - PKD 74.20.A.

4.Świadczenie usług sprzętowo-transportowych - PKD 45.50.Z.

5.Remonty środków sprzętowo-transportowych - PKD 50.20.A.

6.Wykonywanie robót budowlano-montażowych w zakładach górniczych na powierzchni i pod ziemią - PKD 45.25.C.

7.Obrót towarowy oraz obrót wierzytelnościami - PKD 51.70.B ; PKD 65.23.Z.

8.Wynajem lokali i wydzierżawianie nieruchomości - PKD 70.20.Z.

9.Podejmowanie także innej działalności gospodarczej przynoszącej korzyści dla Spółki w ramach obowiązujących przepisów - PKD 92.72.Z.

10.Informatyka - PKD 72.60.Z

11.Telekomunikacja - PKD 64.20

12.Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - PKD 74

13.Działalność radiowo-telewizyjna - PKD 92.20.

14.Ochrona zdrowia i opieka społeczna - PKD 85.

15.Pozostała działalność usługowa - PKD 93.05.Z.

4.§ 8 otrzymuje brzmienie:

§ 8

Istotna zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki - bez obowiązku wykupu akcji - wymaga powzięcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwały w drodze głosowania imiennego i jawnego większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

5.Wykreśla się § 9.

6.§ 10 otrzymuje brzmienie:

§ 10

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.723.200,-zł (słownie: dziewięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące dwieście) złotych.

7.§ 11 otrzymuje brzmienie:

§ 11

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2.278.622 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4,00 zł (czterech złotych) każda, emitowanych w seriach A, A/S i B, B/S oraz C i D.

(zmiana polegająca na odjęciu liczby 32.678 sztuk akcji skupionych do 28 marca 2001 r. w celu ich umorzenia)

2. Seria A i A/S obejmuje 531.000 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy) akcji o numerach:

A: 0000001 - 0265500,

A/S: 0000001 - 0265500.

3. Seria B i B/S obejmuje 76.700 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji oznaczonych numerami:

B: 0000001 - 0038350,

B/S: 0000001 - 0038350.

4. Akcje serii A, A/S i B, B/S są akcjami pierwszej emisji.

5. Seria C obejmuje 607.700 (sześćset siedem tysięcy siedemset) akcji o numerach:

C: 0000001 - 0607700.

6. Seria D obejmuje 1.063.222 (jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dwa) akcji o numerach:

D: 0000001-1063222.

(zmiana polegająca na odjęciu liczby 32.678 sztuk akcji skupionych do 28 marca 2001 r. w celu ich umorzenia)

7. Akcje serii C i D są akcjami drugiej emisji.

8. W § 13 pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

§ 13

1.Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji, w tym także w drodze publicznej subskrypcji lub poprzez podwyższenie dotychczasowej wartości nominalnej akcji. Podwyższenie kapitału wymaga zmiany statutu

i zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

2.Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego.

9.Pkt. IV otrzymuje brzmienie:

IV. ORGANY SPÓŁKI.

10.§ 14 pkt. otrzymuje brzmienie:

§ 14

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie.

2. Rada Nadzorcza.

3. Zarząd.

11. W § 15 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

§ 15

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

12. W § 16 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

13. W § 18 pkt. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami określonymi niniejszym Statutem oraz przepisami prawa należą:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

3) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;

14. § 19 pkt. w związku z wykreśleniem pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

§ 19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich akcjonariuszy, w tym także nieobecnych.

3. Wnioski dotyczące spraw wymienionych w ust. 2 powinny być zaopiniowane na piśmie przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki.

15. W § 20 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

§ 20

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Rady Nadzorczej lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

16. W § 21 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 21

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.

17. W § 22 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 22

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

18.W § 23 pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

§ 23

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja członka Rady nie może być dłuższa niż 5 lat. Wybór następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych.

19. § 24 pkt. otrzymuje brzmienie:

§ 24

Członek Rady Nadzorczej nie może być równocześnie członkiem Zarządu, prokurentem, kierownikiem oddziału, zakładu lub likwidatorem Spółki, ani też nie może w niej pracować na stanowisku głównego księgowego, radcy prawnego lub adwokata, a także na innym stanowisku jeżeli podlega ono bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.

20. W § 26 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 26

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

21.W § 28 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1, 9 otrzymują brzmienie i dodaje się pkt. 12:

§ 28

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub Kodeksu Spółek handlowych do szczególnych uprawnień Rady Nad-zorczej należy:

1) badanie sprawozdania finansowego spółki;

9)wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innej spółce w przypadku gdy:

đ jednostkowa wartość transakcji przekracza wartość 1/10 kapitału zakładowego lub

đ łączne zaangażowanie w udziały i akcje przekroczy wartość 1/2 kapitału zakładowego lub

đ jeżeli udział w kapitale zakładowym innej spółki przekracza 50%.

12) sporządzanie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

22. W § 30 pkt. 1-3 otrzymują brzmienie i dodaje się pkt. 4:

§ 30

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do czterech osób. Okres sprawowania funkcji (kadencja) przez członka zarządu nie może być dłuższy niż 5 lat.

2. Członków zarządu powołuje lub odwołuje Rada Nadzorcza.

3. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony przez Radę Nadzorczą w każdym czasie.

4. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.

23. W § 35 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

§ 35

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

24. W § 36 wykreśla się pkt. 1 i 3.

25. W § 37 pkt. 1 i 4 otrzymują brzmienie:

§ 37

1. Kapitał zapasowy jest tworzony i powiększany z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku do podziału.

4. W przypadku jeśli kapitał zapasowy przekracza jedną trzecią wartości kapitału akcyjnego, nadwyżka jego ponad tę wartość może być przeznaczona na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

26. W § 40 pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

§ 40

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

2. Sprawozdanie finansowe powinno być poddane badaniu przez biegłych rewidentów.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.

§ 3

Zmiany w Statucie wchodzą w życie z datą wpisania ich do Krajowego Rejestru Sądowego.

Informujemy ponadto, iż Raport bieżący nr 16/2001 z dnia 30 kwietnia 2001 r. pownien osić numer kolejny 17/2001.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »