CALATRAVA (CTC): Projekty uchwał NWZA - raport 36
Raport bieżący nr 36/2005
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Invar & Biuro System S.A. przekazuje treść uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 21.11.2005r.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia kierunków rozwoju Spółki do roku 2008
Na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Przyjmuje i zatwierdza kierunki rozwoju Spółki do roku 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala się, co następuje:
1. Skreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 7 i 8 zastępuje nową w brzmieniu:
"7. W celu zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela akcjonariusz zainteresowany zamianą złoży odpowiedni wniosek do Zarządu.
8. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następować będzie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy."
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej VII kadencji
Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 17 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Odwołuje się ............................................... z funkcji Członka Rady Nadzorczej VII Kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie: wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej VII kadencji
Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 17 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. W ramach wyborów uzupełniających Członkami Rady Nadzorczej VII Kadencji zostali wybrani ...................................................................................................
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 39 ust.1 RRM
Liczba stron 2
Prezes Zarządu
Henryk Kruszek
Data autoryzacji: 10.11.05 17:17
Henryk Kruszek - Prezes Zarządu
