PROVIMROL (PRXV): Projekty uchwał NWZA PROVIMI-ROLIMPEX S.A. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd Provimi-Rolimpex S.A. zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROVIMI-ROLIMPEX S.A. w dniu 28 czerwca 2006 roku.

Do pkt. 2 porządku dziennego:

Uchwała nr 1

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .........................................

Do pkt. 4 porządku dziennego:

Uchwała nr 2

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członków Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1................................

2................................

3................................

Uchwała nr 3

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członków Komisji Uchwał i Wniosków następujące osoby:

1...................................

2. .................................

3. .................................

Do pkt. 5 porządku dziennego:

Uchwała nr 4

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX przyjęli zaproponowany porządek obrad odbywającego się w dniu dzisiejszym Zgromadzenia, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Rogowie Legnickim, wraz z wyposażeniem, mogącej stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanych nieruchomości położonych w Raciborzu przy ul. Grzonki 3, mogących stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

8. Zamknięcie obrad.

Do pkt. 6 porządku dziennego:

Uchwała nr 5

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 10) Statutu Provimi - Rolimpex S.A., Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX postanawiają wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Rogowie Legnickim, gmina Prochowice, powiat legnicki, mogącej stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującą działki gruntu w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 5 ha 4 a 74 m2, zabudowane budynkami i budowlami stanowiącymi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 43083, wraz z maszynami i urządzeniami stanowiącymi wyposażenie tych budynków i budowli.

Do pkt. 7 porządku dziennego:

Uchwała nr 6

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 10) Statutu Provimi - Rolimpex S.A., Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX postanawiają wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości położonych w Raciborzu przy ul. Grzonki 3, mogących stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującą działki gruntu w użytkowaniu wieczystym, o łącznej powierzchni 4.617 metrów kwadratowych, zabudowane budynkami i budowlami stanowiącymi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą KW nr 31355, oraz zabudowane działki gruntu o łącznej powierzchni 2.860 metrów kwadratowych, dla których Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr 23590.

Andrzej Budziński - Wiceprezes Zarządu Zastępca Dyrektora Generalnego

Rafał Nawrocki - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy