IRENA (IRE): Projekty uchwał WZ - raport 25
Raport bieżący nr 25/2006
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Podstawa prawna: par.39.1.3 RO
Zarząd HSG IRENA S.A. przekazuje treść istotnych projektów uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia , które odbędzie się 08.06.2006 r. o godz.12.00 w Biurze Zarządu Spółki w Inowrocławiu, ul. Szklarska 9.
PROJEKT
Inowrocław, 2006.06.08
Uchwała Nr 4
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 08 czerwca 2006 r.
Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad.
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005,
- zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "Irena" S.A. za rok 2005,
- udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
- podziału zysku za rok 2005.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Przedstawienie oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
11 Zamknięcie obrad.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ........................
co stanowi ........% głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
PROJEKT
Inowrocław, 2006.06.08
Uchwała Nr 5
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 08 czerwca 2006 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
.......................... co stanowi ........ % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
PROJEKT
Inowrocław, 2006.06.08
Uchwała Nr 6
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 08 czerwca 2006 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 Ksh., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki,
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2005 składające się z:
1. wprowadzenia do sprawozdania,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 95 327 117,01 zł.,
3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2005 r do 31.12.2005 r. wykazującego zysk netto w kwocie 46 838,34 zł.,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym,
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 811 400,63 zł.
6. dodatkowych informacji i objaśnień,
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
..................... co stanowi .........% głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Inowrocław, 2006.06.08
PROJEKT
Uchwała Nr 7
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 08 czerwca 2006 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 5 Ksh art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki,
w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej HSG "IRENA" S.A. za rok 2005.
Walne Zgromadzenie zatwierdza:
I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2005 składające się z:
1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania,
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 115 750 599, 11 zł.,
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazującego stratę netto w kwocie 2 841 807, 56 zł.,
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 569 064, 44 zł.
6. dodatkowych informacji i objaśnień,
II.Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
..................... co stanowi ........ % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
PROJEKT
Inowrocław, 2006.06.08
Uchwała Nr 27
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 08 czerwca 2006 r.
w sprawie : podziału zysku netto za rok 2005.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 Ksh, § 29 ust. 1 pkt 1.2 Statutu Spółki.
Walne Zgromadzenie rozporządza zyskiem netto osiągniętym w roku 2005 w kwocie 46 838, 34 zł i przekazuje go na kapitał zapasowy.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów .................. co stanowi ......... % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
PROJEKT
Inowrocław, 2006.06.08
Uchwała Nr 28
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki:
Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana(nią)...................
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta
ilością głosów "za" -
głosów "przeciwnych" -
głosów "wstrzymujących" -
Przewodniczący Zgromadzenia
PROJEKT
Inowrocław, 2006.06.08
Uchwała Nr 29
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 08 czerwca 2006 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki:
Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana(nią) ...................................
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta
ilością głosów "za" -
głosów "przeciwnych" -
głosów "wstrzymujących" -
Przewodniczący Zgromadzenia
Elżbieta Bielska - Prezes
Andrzej Goraj - Wiceprezes
