HYDROBUD (HBD): Projekty uchwał WZA - raport 12
Zarząd Hydrobudowy Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2001r.
Uchwała nr 1
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2000
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i 395 par.2 ksh uchwala się co następuje :
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu za rok 2000.
Uchwała nr 2
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2000
Działając na podstawie art.395 par 5 ksh uchwala się co następuje :
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2000.
Uchwała nr 3
w sprawie :zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego
bilans ,rachunek zysków i strat , sprawozdanie
z przepływu środków pieniężnych.
Działając na podstawie art.393 pkt1 i 395 par.2 ksh uchwala się co następuje:
Zatwierdza się :
1/ bilans sporządzony na dzień 31-12-2000r. ,który zamyka się po stronie
aktywów i pasywów sumą 50.756.545,31 zł ,
2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 01-01-2000rr do dnia
31-12-2000r. wykazujący zysk netto 3.706.886,07 zł ,
3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia
01-01-2000r. do dnia 31-12-2000r.
Uchwała nr 4
w sprawie :udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania
przez nich obowiązków w 2000r.
1/ Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.2 pkt3 ksh udziela się absolutorium Panu Józefowi Tomolikowi ,Prezesowi Zarządu ,z wykonywania obowiązków w 2000r.
2/Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.393 par.2 pkt3 ksh udziela się absolutorium Pani Bogumile Góreckiej ,Członkowi Zarządu ,z wykonywania obowiązków w 2000r.
3/Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.2 pkt3 ksh udziela się absolutorium Panu Edwardowi Wilkowi ,Członkowi Zarządu ,z wykonywania obowiązków w 2000r.
Uchwała nr 5
w sprawie :udzielenia obecnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez nich obowiązków w 2000r.
(od 20-06-2000r.)
1/Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.2 pkt3 ksh udziela się Panu Wacławowi Achlerowi ,Członkowi Rady Nadzorczej ,absolutorium z wykonywania obowiązków w 2000r.
2/Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.2 pkt3 ksh udziela się Panu Wojciechowi Czajko ,Członkowi Rady Nadzorczej ,absolutorium z wykonywania obowiązków w 2000r.
3/Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.2 pkt3 ksh udziela się Panu Eugeniuszowi Filapkowi ,Członkowi Rady Nadzorczej , absolutorium z wykonywania obowiązków w 2000r.
4/Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.2 pkt3 ksh udziela się Panu Edwardowi Kasprzakowi ,Członkowi Rady Nadzorczej ,absolutorium z wykonywania obowiązków w 2000r.
5/Dzialając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.2 pkt3 ksh udziela się Panu Januszowi Sokołowskiemu ,Członkowi Rady Nadzorczej , absolutorium z wykonywania obowiązków w 2000r.
Uchwała nr 6
w sprawie :udzielenia osobom ,które w poprzednim roku obrotowym
do dnia 20-06-2000r. pełniły funkcje Członków Rady
Nadzorczej , absolutorium z wykonywania przez nie
obowiązków.
1/Działajac na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.3 ksh udziela się Panu Bogdanowi Kotowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w poprzednim roku obrotowym do dnia 20-06-2000r.
2/Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.3 ksh udziela się Panu Januszowi Pałuckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w poprzednim roku obrotowym do dnia 20-06-2000r.
3/Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.3ksh udziela się Panu Jackowi Wojewódzkiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w poprzednim roku obrotowym do dnia 20-06-2000r.
4/Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.3 ksh udziela się Panu Stanisławowi Przyborowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w poprzednim roku obrotowym do dnia 20-06-2000r.
5/Działając na podstawie art.393 pkt1 i par.395 par.3 ksh udziela się Panu Stanisławowi Poczobutowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w poprzednim roku obrotowym do dnia 20-06-2000r.
Uchwała nr 7
w sprawie : zbycia nieruchomości
Działając na podstawie art.393 pkt4 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na :
1/zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobiernicach ,objętej księgą wieczystą KW Nr 24228 ,składającej się z działek o numerach 2322/156 i 2322/158
o łącznej powierzchni 8013 m2;
2/zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul.Sądowej 3 ,objętej księgą wieczystą KW Nr 49983 ,na którą składa się działka nr 1229/68 o powierzchni 546 m2 ,wraz z prawem własności budynku znajdującego się na powyższej nieruchomości ;
3/zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul.Żwirki i Wigury 51 ,objętej księgą wieczystą KW Nr 49517 ,na którą składają się działki o numerach 1865/66 i 1867/107 , o łącznej powierzchni 17069 m2;
4/zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Szczyrku ,objętej księgą wieczystą KW Nr 84796 ,na którą składają się działki o numerach 5853/16 i 5853/18 o łącznej powierzchni 1671 m2 ,wraz z posadowionym na tej nieruchomości budynkiem (DW
"Halka");
5/zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Jastarni,
objętej księgą wieczysta KW Nr 11133 ,na którą składa się działka o numerze 39
o powierzchni 2127 m2 ,wraz z prawem własności budynku posadowionego na tej nieruchomości;
6/zbycie nieruchomości położonej w Jastarni ,objętej księgą wieczystą KW Nr 20788 ,
na którą składa się działka o numerze 65/14 o powierzchni 676 m2 i działka 65/12
o powierzchni 151 m2;
7/zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Żabnicy ,objętej księgą wieczysta KW Nr 46786 ,na którą składają się działki o numerach 5565/2
i 5566/2 o łącznej powierzchni 1700 m2 ,wraz z prawem własności budynku posadowionego na tej nieruchomości;
8/zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul.Witosa 170 ,objętej księgą wieczystą KW Nr 60235 ,na którą składają się działki o numerach :3240/17 ,3240/18 ,3259/37 ,3259/39 i 3259/40 ,o łącznej powierzchni 17154 m2 ,wraz z prawem własności budynków znajdujących się na tej nieruchomości.
Uchwała nr 8
w sprawie : zmiany par.4 Statutu Spółki poprzez oznaczenie przedmiotu
przedsiębiorstwa Spółki według PKD
Działając na podstawie art.430 par.1 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić dotychczasową treść par.4 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie :
"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej ,zarówno na rachunek własny jak i w pośrednictwie ,we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi ,w zakresie:
-budownictwa -PKD 45 ,
-produkcji drewna i wyrobów z drewna -PKD 20 ,
-produkcji wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych -PKD 26 ,
-produkcji metalowych wyrobów gotowych ,z wyjątkiem maszyn i urządzeń -PKD 28 ,
-produkcji mebli ,działalności produkcyjnej ,gdzie indziej niesklasyfikowanej -PKD 36,
-zagospodarowania odpadów -PKD 37 ,
-sprzedaży ,obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych i motocykli ;sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych -PKD 50 ,
-handlu hurtowego i komisowego ,z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi
i motocyklami -PKD 51 ,
-handlu detalicznego ,z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawy artykułów użytku osobistego i domowego -PKD 52 ,
-hoteli i restauracji -PKD 55 ,
-transportu lądowego ,transportu rurociągowego -PKD 60 ,
-działalności wspomagającej transport ;działalności związanej z turystyką -PKD 63 ,
-obsługi nieruchomości -PKD 70 ,
-wynajmu maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego -PKD 71 ,
-informatyki -PKD 72 ,
-pozostałych usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej -PKD 74 ,
-rolnictwa ,łowiectwa i leśnictwa -PKD 01
Uchwała nr 9
w sprawie :upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalania jednolitego tekstu
zmienionego Statutu lub wprowadzania innych zmian
o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale
Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Działając na podstawie art.430 par.5 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzania innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Uchwała nr 10
w sprawie :podziału zysku za 2000r.
Działając na podstawie art.395 par.2 ksh i 348 par.3 ksh uchwala się co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać podziału zysku netto wykazanego w bilansie sporządzonym na dzień 31-12-2000r. w kwocie 3.706.886,07 zł (słownie : trzy miliony siedemset sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć zł 07/1oo) ,w następujący sposób :
-na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę - 661.455,63 zł ,
w ten sposób ,że :
-na akcje zwykłe na okaziciela - 0,50 zł za 1 akcję - 601.442,00zł
-na akcje założycielskie -0,61 zł za 1 akcję - 60.013,63 zł
-na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 3.045.430,44 zł ,w tym kwotę 296.600,00 zł tytułem odpisu obowiązkowego ,zgodnie z par.10 pkt4 Statutu.
Za dzień dywidendy przyjmuje się 16-07-2001r. ,natomiast za termin wypłaty dywidendy przyjmuje się dzień 02-10-2001r.
Uchwała nr 11
w sprawie : ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia ustalić ,iż Rada Nadzorcza Spółki składa się
Uchwala nr 12
w sprawie : składu Rady Nadzorczej wybranej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: