HYDROBUD (HBD): Projekty uchwał WZA - raport 12

Zarząd Hydrobudowy Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2001r.

Uchwała nr 1

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2000

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i 395 par.2 ksh uchwala się co następuje :

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu za rok 2000.

Uchwała nr 2

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2000

Reklama

Działając na podstawie art.395 par 5 ksh uchwala się co następuje :

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2000.

Uchwała nr 3

w sprawie :zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego

bilans ,rachunek zysków i strat , sprawozdanie

z przepływu środków pieniężnych.

Działając na podstawie art.393 pkt1 i 395 par.2 ksh uchwala się co następuje:

Zatwierdza się :

1/ bilans sporządzony na dzień 31-12-2000r. ,który zamyka się po stronie

aktywów i pasywów sumą 50.756.545,31 zł ,

2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 01-01-2000rr do dnia

31-12-2000r. wykazujący zysk netto 3.706.886,07 zł ,

3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia

01-01-2000r. do dnia 31-12-2000r.

Uchwała nr 4

w sprawie :udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania

przez nich obowiązków w 2000r.

1/ Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.2 pkt3 ksh udziela się absolutorium Panu Józefowi Tomolikowi ,Prezesowi Zarządu ,z wykonywania obowiązków w 2000r.

2/Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.393 par.2 pkt3 ksh udziela się absolutorium Pani Bogumile Góreckiej ,Członkowi Zarządu ,z wykonywania obowiązków w 2000r.

3/Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.2 pkt3 ksh udziela się absolutorium Panu Edwardowi Wilkowi ,Członkowi Zarządu ,z wykonywania obowiązków w 2000r.

Uchwała nr 5

w sprawie :udzielenia obecnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonywania przez nich obowiązków w 2000r.

(od 20-06-2000r.)

1/Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.2 pkt3 ksh udziela się Panu Wacławowi Achlerowi ,Członkowi Rady Nadzorczej ,absolutorium z wykonywania obowiązków w 2000r.

2/Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.2 pkt3 ksh udziela się Panu Wojciechowi Czajko ,Członkowi Rady Nadzorczej ,absolutorium z wykonywania obowiązków w 2000r.

3/Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.2 pkt3 ksh udziela się Panu Eugeniuszowi Filapkowi ,Członkowi Rady Nadzorczej , absolutorium z wykonywania obowiązków w 2000r.

4/Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.2 pkt3 ksh udziela się Panu Edwardowi Kasprzakowi ,Członkowi Rady Nadzorczej ,absolutorium z wykonywania obowiązków w 2000r.

5/Dzialając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.2 pkt3 ksh udziela się Panu Januszowi Sokołowskiemu ,Członkowi Rady Nadzorczej , absolutorium z wykonywania obowiązków w 2000r.

Uchwała nr 6

w sprawie :udzielenia osobom ,które w poprzednim roku obrotowym

do dnia 20-06-2000r. pełniły funkcje Członków Rady

Nadzorczej , absolutorium z wykonywania przez nie

obowiązków.

1/Działajac na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.3 ksh udziela się Panu Bogdanowi Kotowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

w poprzednim roku obrotowym do dnia 20-06-2000r.

2/Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.3 ksh udziela się Panu Januszowi Pałuckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w poprzednim roku obrotowym do dnia 20-06-2000r.

3/Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.3ksh udziela się Panu Jackowi Wojewódzkiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w poprzednim roku obrotowym do dnia 20-06-2000r.

4/Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.3 ksh udziela się Panu Stanisławowi Przyborowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w poprzednim roku obrotowym do dnia 20-06-2000r.

5/Działając na podstawie art.393 pkt1 i par.395 par.3 ksh udziela się Panu Stanisławowi Poczobutowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w poprzednim roku obrotowym do dnia 20-06-2000r.

Uchwała nr 7

w sprawie : zbycia nieruchomości

Działając na podstawie art.393 pkt4 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na :

1/zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobiernicach ,objętej księgą wieczystą KW Nr 24228 ,składającej się z działek o numerach 2322/156 i 2322/158

o łącznej powierzchni 8013 m2;

2/zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul.Sądowej 3 ,objętej księgą wieczystą KW Nr 49983 ,na którą składa się działka nr 1229/68 o powierzchni 546 m2 ,wraz z prawem własności budynku znajdującego się na powyższej nieruchomości ;

3/zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul.Żwirki i Wigury 51 ,objętej księgą wieczystą KW Nr 49517 ,na którą składają się działki o numerach 1865/66 i 1867/107 , o łącznej powierzchni 17069 m2;

4/zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Szczyrku ,objętej księgą wieczystą KW Nr 84796 ,na którą składają się działki o numerach 5853/16 i 5853/18 o łącznej powierzchni 1671 m2 ,wraz z posadowionym na tej nieruchomości budynkiem (DW

"Halka");

5/zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Jastarni,

objętej księgą wieczysta KW Nr 11133 ,na którą składa się działka o numerze 39

o powierzchni 2127 m2 ,wraz z prawem własności budynku posadowionego na tej nieruchomości;

6/zbycie nieruchomości położonej w Jastarni ,objętej księgą wieczystą KW Nr 20788 ,

na którą składa się działka o numerze 65/14 o powierzchni 676 m2 i działka 65/12

o powierzchni 151 m2;

7/zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Żabnicy ,objętej księgą wieczysta KW Nr 46786 ,na którą składają się działki o numerach 5565/2

i 5566/2 o łącznej powierzchni 1700 m2 ,wraz z prawem własności budynku posadowionego na tej nieruchomości;

8/zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul.Witosa 170 ,objętej księgą wieczystą KW Nr 60235 ,na którą składają się działki o numerach :3240/17 ,3240/18 ,3259/37 ,3259/39 i 3259/40 ,o łącznej powierzchni 17154 m2 ,wraz z prawem własności budynków znajdujących się na tej nieruchomości.

Uchwała nr 8

w sprawie : zmiany par.4 Statutu Spółki poprzez oznaczenie przedmiotu

przedsiębiorstwa Spółki według PKD

Działając na podstawie art.430 par.1 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić dotychczasową treść par.4 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie :

"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej ,zarówno na rachunek własny jak i w pośrednictwie ,we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi ,w zakresie:

-budownictwa -PKD 45 ,

-produkcji drewna i wyrobów z drewna -PKD 20 ,

-produkcji wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych -PKD 26 ,

-produkcji metalowych wyrobów gotowych ,z wyjątkiem maszyn i urządzeń -PKD 28 ,

-produkcji mebli ,działalności produkcyjnej ,gdzie indziej niesklasyfikowanej -PKD 36,

-zagospodarowania odpadów -PKD 37 ,

-sprzedaży ,obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych i motocykli ;sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych -PKD 50 ,

-handlu hurtowego i komisowego ,z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi

i motocyklami -PKD 51 ,

-handlu detalicznego ,z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawy artykułów użytku osobistego i domowego -PKD 52 ,

-hoteli i restauracji -PKD 55 ,

-transportu lądowego ,transportu rurociągowego -PKD 60 ,

-działalności wspomagającej transport ;działalności związanej z turystyką -PKD 63 ,

-obsługi nieruchomości -PKD 70 ,

-wynajmu maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego -PKD 71 ,

-informatyki -PKD 72 ,

-pozostałych usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej -PKD 74 ,

-rolnictwa ,łowiectwa i leśnictwa -PKD 01

Uchwała nr 9

w sprawie :upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalania jednolitego tekstu

zmienionego Statutu lub wprowadzania innych zmian

o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale

Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Działając na podstawie art.430 par.5 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzania innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 10

w sprawie :podziału zysku za 2000r.

Działając na podstawie art.395 par.2 ksh i 348 par.3 ksh uchwala się co następuje:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać podziału zysku netto wykazanego w bilansie sporządzonym na dzień 31-12-2000r. w kwocie 3.706.886,07 zł (słownie : trzy miliony siedemset sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć zł 07/1oo) ,w następujący sposób :

-na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę - 661.455,63 zł ,

w ten sposób ,że :

-na akcje zwykłe na okaziciela - 0,50 zł za 1 akcję - 601.442,00zł

-na akcje założycielskie -0,61 zł za 1 akcję - 60.013,63 zł

-na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 3.045.430,44 zł ,w tym kwotę 296.600,00 zł tytułem odpisu obowiązkowego ,zgodnie z par.10 pkt4 Statutu.

Za dzień dywidendy przyjmuje się 16-07-2001r. ,natomiast za termin wypłaty dywidendy przyjmuje się dzień 02-10-2001r.

Uchwała nr 11

w sprawie : ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia ustalić ,iż Rada Nadzorcza Spółki składa się

Uchwala nr 12

w sprawie : składu Rady Nadzorczej wybranej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »