MOSTALWAR (MSW): Projekty uchwał WZA - raport 18
Zarząd MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. przekazuje do wiadomości projekty
uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 18 kwietnia
2001 roku:
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania
finansowego Spółki za 2000 rok.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok
2000 oraz sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące:
1) bilans na dzień 31 grudnia 2000 r. wykazujący zarówno po
stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 286.838.197,40 zł (dwieście
osiemdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy
sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 40/100);
2) rachunek zysków i strat za 2000 r. wykazujący stratę netto w
wysokości 53.623.416,28 zł (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset
dwadzieścia trzy tysiące czterysta szesnaście złotych 28/100);
3) zestawienie zmian w kapitale własnym;
4) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu
środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę
21.724.523,60 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset dwadzieścia
cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote 60/100);
5) informację dodatkową.
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2000.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. objętej konsolidacją w
roku 2000 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., który
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 454.967 tys. zł
(czterysta pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt
siedem tysięcy złotych);
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000,
który wykazuje stratę netto w kwocie 44.871 tys. zł (czterdzieści
cztery miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym;
4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych,
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu
roku obrotowego 2000 na sumę 10.995 tys. zł (dziesięć milionów
dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
5) informację dodatkową.
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku
2000 r.
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki
pokwitowania z wykonania
obowiązków.
Udziela się Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki pokwitowania z
wykonania obowiązków w roku 2000.
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2000.
Dokonuje się pokrycia straty netto Spółki za rok 2000 w sposób
następujący:
- całą kwotę 53.623.416,28 zł (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset
dwadzieścia trzy tysiące czterysta szesnaście złotych 28/100)
pokrywa się z kapitału zapasowego.
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Wprowadza się następującą zmianę w Statucie Spółki:
ż 17 (ż 14 jednolitego tekstu) Statutu otrzymuje następujące
brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się z trzech lub więcej członków.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
Dotychczasowe brzmienie ż 17 (ż 14 jednolitego tekstu) Statutu
Spółki:
Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Ustala się jednolity tekst Statutu MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
zawartego w Akcie Przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego w
Spółkę Akcyjną z dnia 31 grudnia 1990 r. w formie aktu
notarialnego przed notariuszem Pawłem Błaszczakiem (Rep. A Nr
2236/90) z późniejszymi zmianami z zachowaniem ciągłej numeracji
paragrafów.
Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej.
Powołuje się Pana ............................. na członka Rady
Nadzorczej piątej kadencji.
Uchwała Nr .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Powołuje się Pana ............................. na członka Rady
Nadzorczej piątej kadencji.
