SFINKS (SFS): Projekty uchwał ZWZA - raport 27

Zarząd Spółki Akcyjnej SFINKS POLSKA SA przesyła w załączeniu projekty uchwał przewidzianych do podjęcia podczas ZWZA SFINKS POLSKA SA w dniu 26 czerwca 2002 r.

UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SFINKS POLSKA SA podjęta w dniu 26 czerwca 2002 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, składającego się z bilansu na dzień 31 grudnia 2001 roku, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 1 w związku z Art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 6 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA SA, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe, składające się z bilansu, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 20.931.571,72 złotych (słownie dwadzieścia milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden 72/100 złotych), rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 335.482,30 złote (słownie trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa 30/100 złote), informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SFINKS POLSKA SA podjęta w dniu 26 czerwca 2002 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA SA, zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SFINKS POLSKA SA podjęta w dniu 26 czerwca 2002 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej

Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA SA, przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SFINKS POLSKA SA podjęta w dniu 26 czerwca 2002 w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA SA, udziela członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SFINKS POLSKA SA podjęta w dniu 26 czerwca 2002 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA SA, udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SFINKS POLSKA SA podjęta w dniu 26 czerwca 2002 w sprawie pokrycia straty,

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA SA, postanawia stratę netto Spółki w kwocie 335.482,30 złote (słownie trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa 30/100 złote - według stanu na dzień 31 grudnia 2001 roku - pokryć z zysków lat następnych.