PROVIMROL (PRXV): Projekty uchwał ZWZA - raport 9
Zarząd Rolimpex S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał,
które Zarząd Rolimpex S.A. zamierza przedstawić na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu ROLIMPEX S.A. w dniu 28 marca 2003 roku.
Do pkt. 2 porządku dziennego:
Uchwała nr 1
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana .....................
Do pkt. 4 porządku dziennego:
Uchwała nr 2
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują
na członków Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. ...............................
2. ...............................
3. ...............................
Uchwała nr 3
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują
na członków Komisji Uchwał i Wniosków następujące osoby:
1. ..................................
2. .................................
3. .................................
Do pkt. 5 porządku dziennego:
Uchwała nr 4
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Akcyjnej ROLIMPEX przyjęli zaproponowany porządek obrad
odbywającego się w dniu dzisiejszym Zgromadzenia, który
przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2002r. oraz
sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2002.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2002r. oraz
sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2002.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
2002r., sprawozdania finansowego ROLIMPEX S.A. sporządzonego na
dzień 31.12.2002r. oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w
2002r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania
sprawozdania finansowego ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień
31.12.2002r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2002 i propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień
31.12.2002r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w
roku 2002.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2002r. oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2002.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów
Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2002r.
13. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
14. Zamknięcie obrad.
Do pkt. 7 porządku dziennego:
Uchwała nr 5
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Akcyjnej ROLIMPEX rozpatrzyli i przyjęli sprawozdanie Rady
Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień
31.12.2002 roku oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
w roku 2002.
Do pkt. 9 porządku dziennego:
Uchwała nr 6
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Akcyjnej ROLIMPEX rozpatrzyli i przyjęli sprawozdanie z
działalności Rady Nadzorczej w 2002 roku oraz sprawozdanie Rady
Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego ROLIMPEX
S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2002 roku, sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku 2002 oraz propozycji Zarządu w
sprawie podziału zysku.
Do pkt. 10 porządku dziennego:
Uchwała nr 7
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Akcyjnej ROLIMPEX zatwierdzają skonsolidowane sprawozdanie
finansowe grupy kapitałowej ROLIMPEX S.A., w tym skonsolidowany
bilans na dzień 31.12.2002 r., który zamyka się po stronie
aktywów i pasywów kwotą 402.845 tysięcy (słownie: czterysta dwa
miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy) złotych,
skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002
zamykający się zyskiem netto wynoszącym 10.112 tysięcy (słownie:
dziesięć milionów sto dwanaście tysięcy) złotych, skonsolidowany
rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w
skonsolidowanym kapitale własnym i informację dodatkową za okres
od 01.01.2002 r. do 31.12.2002r. oraz sprawozdanie z działalności
grupy kapitałowej za rok obrotowy 2002.
Do pkt. 11 porządku dziennego:
Uchwała nr 8
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Akcyjnej ROLIMPEX zatwierdzają sprawozdanie finansowe tej Spółki,
w tym bilans na dzień 31.12.2002 r., który zamyka się po stronie
aktywów i pasywów kwotą 245.991.192,00,-(słownie: dwieście
czterdzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden
tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa) złotych, rachunek zysków i strat
za rok obrotowy 2002 zamykający się zyskiem netto wynoszącym
10.112.252,25 (słownie: dziesięć milionów sto dwanaście tysięcy
dwieście pięćdziesiąt dwa 25/100) złotych, zestawienie zmian w
kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych i informację
dodatkową za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., a także
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2002 rok.
Do pkt. 12 porządku dziennego:
Uchwała nr 9
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Akcyjnej ROLIMPEX udzielają Panu Andrzejowi Budzińskiemu,
Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w
okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
Uchwała nr 10
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Akcyjnej ROLIMPEX udzielają Panu Witoldowi Karwanowi, Członkowi
Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od
dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
Uchwała nr 11
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Akcyjnej ROLIMPEX udzielają Panu Rafałowi Nawrockiemu, Członkowi
Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od
dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
Uchwała nr 12
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Akcyjnej ROLIMPEX udzielają Panu Markowi Kwiatkowskiemu ,
Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w
okresie od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
Uchwała nr 13
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Akcyjnej ROLIMPEX udzielają Panu Romanowi Młyńcowi, Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w
okresie od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
Uchwała nr 14
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Akcyjnej ROLIMPEX udzielają Panu Marcinowi Gmaj, Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 30 grudnia 2002 r.
Uchwała nr 15
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Akcyjnej ROLIMPEX udzielają Panu Bohdanowi Górnickiemu, Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w
okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 30 grudnia 2002 r.
Uchwała nr 16
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Akcyjnej ROLIMPEX udzielają Panu Cornelisowi Kik, Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
Uchwała nr 17
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Akcyjnej ROLIMPEX udzielają Panu Henrikowi Lannero, Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
Uchwała nr 18
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Akcyjnej ROLIMPEX udzielają Panu Tomaszowi Polakowskiemu,
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od dnia 30 grudnia 2002r. do dnia 31 grudnia
2002 r.
Uchwała nr 19
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Akcyjnej ROLIMPEX udzielają Panu Jerzemu Andruszkiewiczowi,
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od dnia 30 grudnia 2002r. do dnia 31 grudnia
2002 r.
Do pkt. 13 porządku obrad:
Uchwała nr 20
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Akcyjnej ROLIMPEX uchwalają, że zysk netto wykazany w
sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2002 r. w wysokości
10.112.252,25 (słownie: dziesięć milionów sto dwanaście tysięcy
dwieście pięćdziesiąt dwa 25/100) złotych, zostanie przeniesiony
na kapitał zapasowy Spółki.
