SNIEZKA (SKA): Projekty uchwał ZWZA - raport 33

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości projekty uchał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL "Śnieżka" S. A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2004 roku:

Uchwała Nr 1/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana .................................

Reklama

Uchwała Nr 2/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie wyboru członków Komisji

Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:

1.

2.

3.

Uchwała Nr 3/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2003 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr VII/45/2004 z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2003 rok.

§ 2

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2003 rok na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- Bilansu, który po stronie aktywów i pasywów

wykazuje sumę - 198 066 429,00

- Rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk

netto w wysokości - 19 743 383,28

- Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych

wykazujące zwiększenie stanu środków

pieniężnych o kwotę - 51 554 881,28

- Zestawienie zmian w kapitale własnym

wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę - 60 854 050,89

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 3

Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Uchwała Nr 4/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2003 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr VII/43/2004 z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2003 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2003 rok na które składa się:

- Skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów

wykazuje sumę - 222 167 882,95

- Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który

wykazuje zysk netto w wysokości - 19 308 522,52

- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów

środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu

środków pieniężnych o kwotę - 51 739 910,16

- Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale

własnym wykazujące wzrost kapitału własnego

o kwotę - - 60 337 820,27

§ 3

Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Uchwała Nr 5/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie podziału zysku netto za 2003 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 ust 7 Statutu Spółki i Uchwały Rady Nadzorczej Nr VII/45/2004 z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2003 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie 34a postanawia:

§ 1

Zysk netto za 2003 rok w wysokości 19 743 383,28 przeznaczyć na :

1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,35 zł (zero złotych trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję- tj.

w łącznej kwocie 4 970 000,-

- Dniem dywidendy jest dzień 07 lipca 2004 roku.

- Wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 30 września 2004 roku.

2.Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw

założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela

w kwocie: 394 868,-

3. Pozostałą kwotę w wysokości 14 378 515,28

pozostawić jako zysk nie podzielony

4. Zysk nie podzielony z lat ubiegłych w wysokości 12 267 910,28

przeznaczyć na fundusz zapasowy.

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Uchwała Nr 6/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkom Zarządu Spółki w składzie:

- Kazimierz Mikrut

- Witold Waśko

- Tomasz Krzak

absolutorium z wykonania przez Zarząd nałożonych obowiązków w 2003 roku.

§ 2

Udzielić Członkom Rady Nadzorczej Spółki w składzie:

- Stanisław Mikrut

- Jerzy Pater

- Stanisław Wiatr

- Marta Mikrut-Grobelny

- Stanisław Cymbor

absolutorium z wykonania przez Radę Nadzorczą nałożonych obowiązków w 2003 roku.

Uchwała Nr 7/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej i uzupełniającego wyboru członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 12 ust 1 i ust.6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Określić liczbę Członków Rady Nadzorczej na ......... osób.

§ 2

Dokonać wyboru uzupełniającego nowych członków Rady Nadzorczej

w związku z uzyskaniem przez Spółkę statusu spółki publicznej w osobach:

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 8/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie przyjęty Uchwałą Nr VII/44/2004 Rady Nadzorczej w dniu 31 maja 2004 roku w brzmieniu ujętym w odrębnym załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/2002 z dnia 20 marca 2002 roku dotyczącej zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej ujętej w Uchwale Nr VII/46/2004 z dnia 31 maja 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć nowe zasady wynagrodzenia Członków Zarządu.

§ 1

1.Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z trzech elementów

· Miesięcznego wynagrodzenia podstawowego

· Kwartalnej premii

· Nagród za szczególne osiągnięcia

2.Miesięczne wynagrodzenie podstawowe ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za czwarty kwartał poprzedniego roku jako krotność tego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw publikowana jest w Monitorze Polskim w obwieszczeniu Prezesa GUS

3.Kwartalna premia przyznawana po ocenie kwartalnych wyników finansowych Spółki

4.Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia poszczególnych Członków Zarządu

§ 2

1.Miesięczne wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu ustala się na poziomie do 10-krotnego miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia ustalonego w § 1 ust.2

2.Miesięczne wynagrodzenie dla Członków Zarządu ustala się na poziomie do 6-krotnego miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia ustalonego w § 1 ust. 2

3.Premię kwartalną ustala się w wysokości do 40% wynagrodzenia podstawowego za dany kwartał

Niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia upoważnia się Radę Nadzorczą do:

- indywidualnego ustalenia wynagrodzeń dla Prezesa Zarządu i Członków Zarządu w granicach ustalonych w § 2 niniejszej uchwały w drodze stosownych uchwał Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę poziom wynagrodzeń Członków Zarządu w podobnych Spółkach o zbliżonej wielkości zatrudnienia oraz konkurencją na rynku pracy

- indywidualnego ustalania wysokości nagrody rocznej biorąc pod uwagą całokształt osiągnięć Spółki w danym roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »