SNIEZKA (SKA): Projekty uchwał ZWZA - raport 33
Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości projekty uchał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL "Śnieżka" S. A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2004 roku:
Uchwała Nr 1/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 1
Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana .................................
Uchwała Nr 2/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie wyboru członków Komisji
Skrutacyjnej.
§ 1
Dokonuje się wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:
1.
2.
3.
Uchwała Nr 3/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2003 rok.
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr VII/45/2004 z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia:
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2003 rok.
§ 2
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2003 rok na które składa się:
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilansu, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę - 198 066 429,00
- Rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk
netto w wysokości - 19 743 383,28
- Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych
wykazujące zwiększenie stanu środków
pieniężnych o kwotę - 51 554 881,28
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę - 60 854 050,89
- Dodatkowe informacje i objaśnienia
§ 3
Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.
Uchwała Nr 4/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2003 rok.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr VII/43/2004 z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2003 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia:
§ 1
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2003 rok na które składa się:
- Skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę - 222 167 882,95
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który
wykazuje zysk netto w wysokości - 19 308 522,52
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów
środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu
środków pieniężnych o kwotę - 51 739 910,16
- Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale
własnym wykazujące wzrost kapitału własnego
o kwotę - - 60 337 820,27
§ 3
Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.
Uchwała Nr 5/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie podziału zysku netto za 2003 rok.
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 ust 7 Statutu Spółki i Uchwały Rady Nadzorczej Nr VII/45/2004 z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2003 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie 34a postanawia:
§ 1
Zysk netto za 2003 rok w wysokości 19 743 383,28 przeznaczyć na :
1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,35 zł (zero złotych trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję- tj.
w łącznej kwocie 4 970 000,-
- Dniem dywidendy jest dzień 07 lipca 2004 roku.
- Wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 30 września 2004 roku.
2.Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw
założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela
w kwocie: 394 868,-
3. Pozostałą kwotę w wysokości 14 378 515,28
pozostawić jako zysk nie podzielony
4. Zysk nie podzielony z lat ubiegłych w wysokości 12 267 910,28
przeznaczyć na fundusz zapasowy.
§ 2
Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
Uchwała Nr 6/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkom Zarządu Spółki w składzie:
- Kazimierz Mikrut
- Witold Waśko
- Tomasz Krzak
absolutorium z wykonania przez Zarząd nałożonych obowiązków w 2003 roku.
§ 2
Udzielić Członkom Rady Nadzorczej Spółki w składzie:
- Stanisław Mikrut
- Jerzy Pater
- Stanisław Wiatr
- Marta Mikrut-Grobelny
- Stanisław Cymbor
absolutorium z wykonania przez Radę Nadzorczą nałożonych obowiązków w 2003 roku.
Uchwała Nr 7/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej i uzupełniającego wyboru członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 12 ust 1 i ust.6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Określić liczbę Członków Rady Nadzorczej na ......... osób.
§ 2
Dokonać wyboru uzupełniającego nowych członków Rady Nadzorczej
w związku z uzyskaniem przez Spółkę statusu spółki publicznej w osobach:
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 8/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie przyjęty Uchwałą Nr VII/44/2004 Rady Nadzorczej w dniu 31 maja 2004 roku w brzmieniu ujętym w odrębnym załączniku do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 21 czerwca 2004 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/2002 z dnia 20 marca 2002 roku dotyczącej zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej ujętej w Uchwale Nr VII/46/2004 z dnia 31 maja 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć nowe zasady wynagrodzenia Członków Zarządu.
§ 1
1.Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z trzech elementów
· Miesięcznego wynagrodzenia podstawowego
· Kwartalnej premii
· Nagród za szczególne osiągnięcia
2.Miesięczne wynagrodzenie podstawowe ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za czwarty kwartał poprzedniego roku jako krotność tego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw publikowana jest w Monitorze Polskim w obwieszczeniu Prezesa GUS
3.Kwartalna premia przyznawana po ocenie kwartalnych wyników finansowych Spółki
4.Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia poszczególnych Członków Zarządu
§ 2
1.Miesięczne wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu ustala się na poziomie do 10-krotnego miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia ustalonego w § 1 ust.2
2.Miesięczne wynagrodzenie dla Członków Zarządu ustala się na poziomie do 6-krotnego miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia ustalonego w § 1 ust. 2
3.Premię kwartalną ustala się w wysokości do 40% wynagrodzenia podstawowego za dany kwartał
Niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia upoważnia się Radę Nadzorczą do:
- indywidualnego ustalenia wynagrodzeń dla Prezesa Zarządu i Członków Zarządu w granicach ustalonych w § 2 niniejszej uchwały w drodze stosownych uchwał Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę poziom wynagrodzeń Członków Zarządu w podobnych Spółkach o zbliżonej wielkości zatrudnienia oraz konkurencją na rynku pracy
- indywidualnego ustalania wysokości nagrody rocznej biorąc pod uwagą całokształt osiągnięć Spółki w danym roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.