BACA (BCA): Propozycje uchwał WZA - raport 9

Bank Austria Creditanstalt AG przekazuje propozycje uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 maja 2004 roku.

Dotyczy punktu drugiego porządku obrad:

"Podjęcie uchwały o podziale zysku"

Zgodnie z propozycją Zarządu wpłynął wniosek, aby z zysku bilansowego Banku Austria Creditanstalt AG po zasileniu funduszu rezerw i uwzględnieniu zysków z przeniesienia w wysokości 151,5 mln euro na uprawniony do wypłaty dywidendy podstawowy kapitał akcyjny w wysokości 1.068.920.749,80 euro wypłacić dywidendę w wysokości 1,02 euro za akcję, co przy 147.031.740 sztuk akcji wyniesie łącznie 150,0 mln euro, a resztę w wysokości 1,5 mln euro przenieść na rachunek roku przyszłego.

Na posiedzeniu w dniu 1.03.2004 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na propozycję Zarządu.

Dotyczy punktu trzeciego porządku obrad

"Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku gospodarczym 2003"

Wpłynął wniosek o udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku gospodarczym 2003.

Dotyczy punktu czwartego porządku obrad

"Udzielenie zezwolenia na nabycie akcji własnych przeznaczonych do handlu papierami wartościowymi w myśl § 65 ust. (1) pkt 7 austriackiej ustawy o akcjach (AktG)"

Wpłynął wniosek o udzielenie przez WZA zezwolenia na nabycie własnych akcji z przeznaczeniem do handlu papierami wartościowymi. Wartość stanu akcji nabytych w tym celu nie może przekroczyć na koniec każdego dnia pięciu procent podstawowego kapitału akcyjnego. Każdorazowy ekwiwalent za jedną nabywaną akcję nie może wynosić mniej niż 7,27 euro i więcej niż 100,00 euro. Upoważnienie niniejsze jest ważne przez okres 18 miesięcy od dnia podjęcia uchwały pod warunkiem, że nie zostanie cofnięte lub zmienione przez przyszłe Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dotyczy punktu piątego porządku obrad

"Wybór rewidentów bilansu oraz rewidentów sprawozdań rocznych koncernu na rok gospodarczy 2005"

Wpłynął wniosek o wyznaczenie obok rewidenta bilansu i rewidenta bankowego przewidzianego austracką ustawą, którym jest Prüfungsstelle des Sparkassen-Prüfungsverbandes, 1030 Wien, Grimmelshausengasse 1,

- die Österreichische Wirtschaftsberatung GmbH

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

(Deloitte & Touche)

1010 Wien, Akademiehof, Friedrichstraße 10, i

- die KPMG Austria GmbH

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

1090 Wien, Kolingasse 19

jako dalszych rewidentów bilansu i skonsolidowanych sprawozdań rocznych koncernu na rok gospodarczy 2005.