STALEXP (STX): Raport po NWZA 24.05.2006: akcjonariat powyżej 5%, przyjęte uchwały, zmiany w Radzie Nadzorczej - raport 24

Raport bieżący nr 24/2006

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd STALEXPORT S.A. informuje, że dnia 24 maja 2006 roku, w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Obecni na NWZA akcjonariusze reprezentowali 32.531.495 z ogólnej liczby

107 762 023 akcji/ głosów, co stanowiło 30,19 % kapitału akcyjnego Spółki.

Akcjonariusze, którzy zarejestrowali powyżej 5% udziału w kapitale ogólnym to :

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 18 022 835 tj. 16,72%

PKO Bank Polski S.A. 5 842 547 tj. 5,42%

I. Zarząd podaje do wiadomości podjęte przez NWZA Uchwały :

Uchwała nr 1

w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia - zgodnie

z § 10a Regulaminu WZA - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego NWZA do podpisywania wydruków z głosowań.

Uchwała nr 2

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

1) wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i ich dematerializacji,

2) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację akcji serii F wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w depozycie papierów wartościowych.

Uzasadnienie

W dniu 24 października 2005 r. weszły w życie ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawa o obrocie instrumentami finansowymi.

Pierwsza z ww. ustaw wprowadziła obowiązek załączenia do wniosku o zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki m. in. uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.

Natomiast, zgodnie z postanowieniami drugiej z przytoczonych ustaw emitent, przed złożeniem wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, obowiązany jest do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych.

Reasumując, konieczność podjęcia ww. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest konsekwencją wejście w życie przepisów prawa, nakładających nowe obowiązki na emitentów papierów wartościowych.

II. Równocześnie Zarząd informuje, że dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 6 porządku obrad NWZA odwołano ze składu Rady Nadzorczej Panią Krystynę Strzelecką oraz Pana Bohdana Wyżnikiewicza,

a powołano do Rady Nadzorczej trzech nowych członków, tj.:

- Katarzynę Galus

- Tadeusza Sadowskiego

- Jerzego Zielińskiego

Z uwzględnieniem ww. zmian skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

1. Tadeusz Włudyka

2. Jacek Legutko

3. Przemysław Majka

4. Katarzyna Galus

5. Tadeusz Sadowski

6. Jerzy Zieliński

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zostaną przekazane osobnym raportem bieżącym .

Mieczysław Skołożyński - Wiceprezes, Dyrektor Finansowy