FON (FON): RB NE 20/2006 - projekty uchwał na ZWZ - raport 20

Raport bieżący nr 20/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FON S.A. przedstawia projekty uchwał, które mają być podjęte w sprawach będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 30 czerwca 2006r.o godz. 1000 w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 18a.

Uchwała nr 1.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera Pana/Panią

.............................................................. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie:

przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 110 str.23 z dnia 07.06.2006 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku;

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą(zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności FON S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki. za 2005 rok;

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r., w skład którego wchodzą:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 156 tys. zł,

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wykazujący stratę netto w wysokości 177 tys. zł,

4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 75 tys. zł,

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 tys. zł,

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie:

pokrycia straty za 2005 rok;

§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki , zatwierdza propozycję pokrycia straty netto za 2005 rok w wysokości 177 tys. zł złotych z zysków z lat następnych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie:

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu;

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności FON S.A. w 2005 roku, sprawozdaniem finansowym FON S.A. za 2005 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium

Panu Bartłomiejowi GAJECKIEMU - Prezesowi Zarządu,

z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie:

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej;

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium

Panu Piotrowi KNAPIŃSKIEMNU

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie:

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej;

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibÂą w Warszawie postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium

Pani Henryce NIESZPOREK

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie:

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej;

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibÂą w Warszawie postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium

Pani Joannie BIENIEK

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie:

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej;

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium

Pani Marii MZYK

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie:

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej;

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibÂą w Warszawie postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium

Panu Edmundowi MZYK

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zmian Statutu Spółki.

§1 . Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić §6 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

"§6 Przedmiotem działalności spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1. produkcja konstrukcji metalowych i ich części - PKD 28.11.

2. reklama - PKD 74.40.Z

3. działalność pomocnicza finansowa ; gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 67.13.Z

4. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.A

5. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B

6. działalność holdingów - PKD 74.15.Z

7. działalność agencji informacyjnych - PKD 92.40.Z

8. wydawanie gazet - PKD 22.12.Z

9. działalność poligraficzna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 22.22.Z

10. pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 65.23.Z

11. działalność komercyjna pozostała , gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.87.B

12. przygotowanie terenu pod budowę - PKD 45.1.

13. wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD 45.21 A

14. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.11.Z

15. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.12.Z

16. wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20.Z

17. obsługa nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.1

18. sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych - PKD 50.10.A

19. sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych - PKD 50.10.B

20. sprzedaż detaliczna paliw - PKD 50.50.Z

21. sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych- PKD 51.41.Z

22. sprzedaż hurtowa metali i rud metali - PKD 51.52.Z

23. sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych - PKD 52.41.Z

24. sprzedaż detaliczna pozostała w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 52.48.

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd do opracowania treści jednolitego tekstu Statutu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zmiany § 25 Statutu Spółki.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić §25 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

"Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Częstochowie lub w Bydgoszczy".

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd do opracowania treści jednolitego tekstu Statutu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2006 r w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje na członka Rady Nadzorczej .....................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2006 r w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje na członka Rady Nadzorczej .....................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2006 r w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje na członka Rady Nadzorczej .....................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 Statutu spolki akcyjnej FON S.A. postanawia:

1. Przyznać wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej, każdemu członkowi Rady Nadzorczej w kwocie .............zł netto miesięcznie.

2. Wynagrodzenie wypłacane, będzie za każdy miesiąc pełnienia funkcji członka rady od każdego ostatniego dnia miesiąca w formie przelewu bankowego na konto bankowe członka Rady.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 lipca 2006 roku.

Andrzej Pioch - Członek Zarządu