GOBARTO (GOB): Rejestracja statutu i prokury - raport 86,88

Raport ESPI

Piątek, 22 października 2004 (20:00)

Zarząd Zakładów Mięsnych DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż dnia 22 października 2004 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - o zarejestrowaniu w dniu 12 października 2004 r. niżej wyszczególnionych zmian w Statucie ZM DUDA S.A., uchwalonych przez NWZA w dniu 9 września 2004 r.

§ 6. Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"1.Kapitał zakładowy wynosi 43.142.000,00 zł (czterdzieści trzy miliony sto czterdzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na 4.314.200 (cztery miliony trzysta czternaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,- zł (dziesięć złotych) każda, z tego:

Reklama

a) Marek Bolesław Duda obejmuje 1.149.050 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji serii A o łącznej wartości nominalnej 11.490.500,- zł (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych),

b) Bogna Maria Duda - Jankowiak obejmuje 315.910 (trzysta piętnaście tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji serii A o łącznej wartości nominalnej 3.159.100,- zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych),

c) Marcin Jerzy Duda obejmuje 135.430 (sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji serii A o łącznej wartości nominalnej 1.354.300,- zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych),

d) Daria Magdalena Duda obejmuje 699.610 (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziesięć) akcji serii A o łącznej wartości nominalnej 6.996.100,- zł (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych).

2.Akcje serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3.Księga akcyjna może być prowadzona w formie elektronicznej.

4.Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub podmiotowi maklerskiemu."

otrzymuje brzmienie:

2.Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela."

§ 8 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób płatności kwoty należnej akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji."

otrzymuje brzmienie:

"Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego."

Tytuł V Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"WŁADZE SPÓŁKI"

otrzymuje brzmienie:

"ORGANY SPÓŁKI"

§ 11 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Władzami Spółki są:

a) Walne Zgromadzenie;

b) Rada Nadzorcza;

c) Zarząd."

otrzymuje brzmienie:

"Organami Spółki są:

a) Walne Zgromadzenie;

b) Rada Nadzorcza;

c) Zarząd."

§ 12 ust. 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy". Stosowne ogłoszenie winno być opublikowane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Dopuszczalne jest zwoływanie Walnych Zgromadzeń listami poleconymi lub pocztą kurierską na zasadach określonych w art. 402 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych."

otrzymuje brzmienie:

§ 13 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu udziela się pod rygorem nieważności w formie pisemnej oraz załącza się je do protokołu Walnego Zgromadzenia. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym, do protokołu załącza się je wraz z jego odpowiednim tłumaczeniem przysięgłym na język polski."

otrzymuje brzmienie:

"Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu udziela się pod rygorem nieważności w formie pisemnej oraz załącza się je do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym, do księgi protokołów załącza się je wraz z jego odpowiednim tłumaczeniem przysięgłym na język polski."

§ 14 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:

a) wyborach członków władz Spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem;

b)głosowaniu o pociągnięcie do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób;

c)w sprawach osobistych,

d)na wniosek choćby jednego akcjonariusza uprawnionego do głosowania lub jego przedstawiciela."

otrzymuje brzmienie:

"Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:

a) wyborach członków organów Spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem;

b)wnioskach o pociągnięcie do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób;

c)wnioskach dotyczących spraw osobowych;

d)na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu."

§ 16 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Rawiczu, Lesznie, Górze, Wschowie."

otrzymuje brzmienie:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub Poznaniu, Wrocławiu, Rawiczu, Lesznie, Górze, Grąbkowie."

§ 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"a)rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków:"

otrzymuje brzmienie:

"a)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;"

§ 18 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;"

otrzymuje brzmienie:

"h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;"

§ 19 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Liczbę członków i jej skład ustala Walne Zgromadzenie."

otrzymuje brzmienie:

"Liczbę członków Rady Nadzorczej i jej skład ustala Walne Zgromadzenie."

§ 19 ust. 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"W przypadku gdy w składzie Rady nadzorczej są reprezentanci drobnych akcjonariuszy wybrani w trybie §19 ust. 5, bez zgody przynajmniej jednego z nich nie mogą być podejmowane decyzje dotyczące:

a) wyboru biegłego rewidenta;

b)umów i świadczeń pomiędzy spółką a osobami powiązanymi ze Spółką."

otrzymuje brzmienie:

"W przypadku, gdy w składzie Rady Nadzorczej są reprezentanci drobnych akcjonariuszy wybrani w trybie §19 ust. 5, bez zgody przynajmniej jednego z nich nie mogą być podejmowane decyzje dotyczące:

a) wyboru biegłego rewidenta;

b)umów i świadczeń pomiędzy spółką a osobami powiązanymi ze Spółką."

§ 20 ust. 14 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Członkowie Zarządu, likwidatorzy oraz pracownicy Spółki, którzy zajmują stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika wydziału lub inne stanowiska bezpośrednio podlegające członkowi Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej."

otrzymuje brzmienie:

"Członkowie Zarządu, likwidatorzy, prokurenci oraz pracownicy Spółki, którzy zajmują stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego lub adwokata, kierownika wydziału lub inne stanowiska bezpośrednio podlegające członkowi Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej."

§ 24 ust. 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi dla Spółki, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz, chyba że zezwoli na to Rada Nadzorcza."

otrzymuje brzmienie:

"Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi dla Spółki, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, chyba że zezwoli na to Rada Nadzorcza."

§ 28 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy może tworzyć inne kapitały. Sposób ich wykorzystania określa uchwałą Walne Zgromadzenie."

otrzymuje brzmienie:

"Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć inne kapitały. Sposób ich wykorzystania określa uchwałą Walne Zgromadzenie."

Zarząd Zakładów Mięsnych DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Spółka w dniu 22 października 2004 r.otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - o zarejestrowaniu prokury udzielonej przez Spółkę Panu Rafałowi Oleszak - pełniącemu funkcję dyrektora finansowego ZM DUDA S.A..Rodzaj prokury - prokura łączna z drugim prokurentem lub członkiem zarządu.