MINERAL (MND): Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 3

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do Raportu Bieżącego EBI nr 2/2009 opublikowanego w dniu 9 lutego br. oraz działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, informuje o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 16 marca 2009 roku na godzinę 10:00. "Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki MINERAL MIDRANGE przy ul. Jana Sobieskiego 110 w Warszawie i będzie rozszerzone o następujące punkty:

punkt 4 Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2008 oraz sprawozdania finansowego, w tym, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2008

tym samym punkty 5, 6,7 otrzymają numery 6, 7,8

Punkt 10 Podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na nabycie przez Spółkę akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom zatrudnionym w spółce przez okres, co najmniej trzech lat,

Punkt 11 Podjęcie uchwały w przedmiocie zezwolenia Spółce na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.

Tym samym punkty 9, 10,11 otrzymają kolejno numery 12, 13, 14

Punkt 15 Podjecie uchwały z sprawie zmiany Par. 19 ust,2 Statutu Spółki w dotychczasowej treści:

"Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie."

Na nową treść:

"W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu z prokurentem"

tym samym punkty 12, 13 stają się punktami 16,17.

Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w biurze Zarządu Spółki w Warszawie (00-764), przy ul. Jana Sobieskiego 110, oryginał imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Jana Sobieskiego 110, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy projektów uchwał wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającym osoby upoważnione do reprezentacji danej osoby prawnej, natomiast osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.

Pozostała treści ogłoszenia pozostaje bez zmian."

Podstawa prawna: 4 ust 2 pkt 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia Członek Zarządu