MILMET (MLM): Sprostowanie treści ogłoszenia o ZWZA. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu ul. Gen. Grota Roweckiego 130, działając na podstawie art.395 §1 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 21 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 23 czerwca 2005 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 130.

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Reklama

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Przedstawienie przez Zarząd Spółki:

a)sprawozdania z działalności Spółki za 2004 rok,

b)sprawozdania finansowego obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego

-bilans na dzień 31.12.2004 roku,

-rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku,

-zestawienie zmian w kapitale własnym

-rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku,

-informację dodatkową.

7.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku.

8.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:

a)przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2004 roku,

b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok,

c)podziału zysku za rok obrotowy 2004 ,

d)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

9.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie:

a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004,

b)podziału zysku za rok obrotowy 2004,

c)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku,

d)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku..

10.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na następną kadencję.

11.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005.

12.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania ze sprzedaży nieruchomości spółki.

13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informacja:

Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia oraz posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą oni w siedzibie Spółki, najpóźniej tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, świadectwo depozytowe wystawione przez Biuro Maklerskie.

Świadectwo depozytowe powinno zawierać w swej treści klauzulę stwierdzającą liczbę posiadanych akcji oraz, że

z chwilą jego wydania następuje blokada tych akcji na rachunku inwestycyjnym do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Świadectwo depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Sosnowcu

ul. Gen. Grota Roweckiego 130 w Dziale Kadr i Rachuby.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

W siedzibie Zarządu Spółki w Sosnowcu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 130 w Dziale Kadr i Rachuby , na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad od godz. 9.00 do godz. 10.00.

Data autoryzacji: 25.05.05 16:11

Jerzy Kościelniak - Prezes Zarządu -Dyrektor Naczelny

Franciszek Karweta - Główny Księgowy - Prokurent

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: sprostowanie | walne zgromadzenie | Sosnowiec | gen | świadectwo | fabryka
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »