LARK (LRK): Termin i porządek NWZA - raport 17

Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 18/20, wpisanego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011784, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 sierpnia 2003 roku, na godzinę 16.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Solec 18/20.

Porządek obrad obejmuje:

1) Otwarcie Zgromadzenia,

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) Przyjęcie porządku obrad,

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał,

6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za 2002 rok .

7) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za zakończony rok obrotowy 2002.

8) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Grupy kapitałowej Spółki powstałej w 2002 roku.

9) Powzięcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych,

10) Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,

11) Zamknięcie obrad.

Zgodnie z treścią art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. 1997 Nr 118 poz. 754 z p.z.), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w sekretariacie głównym imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 sierpnia 2003 roku włącznie do godz. 17.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Przed upływem tego terminu świadectwa depozytowe można składać w sekretariacie głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. W złożonych świadectwach depozytowych konieczne jest określenie celu wydania tego świadectwa i terminu jego ważności. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w sekretariacie głównym na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz opatrzone znakiem opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 14.00.

Zarząd PPWK S.A."