ABG (ABG): Termin i porządek NWZA - raport 16

TERMIN I PORZĄDEK NWZA SPÓŁKI STER-PROJEKT S.A.

Zarząd Spółki Ster-Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Magazynowej 1, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049592 w dniu 27.11.2001 r., powstałej w wyniku przekształcenia ze Spółki Ster-Projekt Sp. z o.o. w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 398 w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 kwietnia 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółki Akcyjnej w Warszawie

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2004 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki Ster-Projekt S.A. w Warszawie przy ul. Magazynowej 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

6. Podjecie uchwały o zmianie Uchwały Nr 5/2002 WZA z 29.08.2002 r. w sprawie przyjęcia opcji na akcje Spółki dla Prezesa Zarządu Spółki, zmienionej Uchwałą Nr 25/2003 z 26.06.2003 r. ZWZA oraz Uchwałą Nr 1 NWZA z 10.09.2003 r.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Ster-Projekt S.A. w Warszawie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

a) zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnionym z akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

b) zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi akcjonariuszom, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 23 kwietnia 2004 r. (faxem - do godziny 24.00 lub osobiście do godziny 17.00) w Biurze Spółki.

Biuro Spółki mieści się w Warszawie, przy ulicy Magazynowej 1, w pok. nr 21 (II piętro), tel. (0-22) 60 77 334, fax: (0 22) 60 77 100.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1 przez trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy od godziny 11.30.

Za Zarząd:

Piotr Smólski - Prezes Zarządu

Wojciech Kozłowski - Członek Zarządu

Do wiadomości:

1. GPW S.A.

2. PAP S.A.

3. aa.