INDYKPOL (IND): Termin i porządek NWZA - raport 20

Zarząd INDYKPOL S.A. w Olsztynie informuje, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 sierpnia 2004 roku, o godz.10.00 w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ulicy Jesiennej 3 (I piętro sala narad)

Proponowany porządek obrad:

1) otwarcie zgromadzenia,

2) wybór przewodniczącego,

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) wybór komisji skrutacyjnej,

5) przyjęcie porządku obrad,

6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2003 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2003,

7) uchwalenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,

8) podjęcie uchwały w/s upoważnienia Zarządu do skupowania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia,

9) zamknięcie zgromadzenia.

Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki Indykpol S.A. przy ulicy Jesiennej 3, 10-370 Olsztyn do dnia 10 sierpnia 2004 roku do godz. 16.00, pokój 407.