WKSM (WKS): Termin i porzadek obrad na WZA - raport 6

Zarząd Spółki WKSM S.A przekazuje treść ogłoszenia:

Zarząd Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod nr Rej H 4939 w dniu 2.11.1994 r. ,

działając na podstawie art. 390 i art. 393 § 1 Kodeksu Handlowego, oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki

zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

na dzień 21 czerwca 2000 r., na godz. 9.30 w siedzibie Spółki przy ul. Powstańców Śląskich 5 we Wrocławiu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 1999 r.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999r wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 1999r.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu , rachunku wyników za okres od 01.01.1999r do 31.12.1999r. oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.1999r do 31.12.1999r

- zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu, rachunku wyników za

okres od 01.01.1999r do 31.12.1999r. oraz sprawozdania z przepływu środków

pieniężnych za okres od 01.01.1999r do 31.12.1999r. Grupy Kapitałowej WKSM S.A.,

- podziału zysku,

- udzielenie Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999r.,

- udzielenie Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999r.,

- zmian w Statucie,

- zmiany w składzie Rady Nadzorczej,

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

A. Zgodnie z art. 396 § 2 Kodeksu handlowego Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie oraz treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

I . § 18 ust. 2 pkt. 8 i 9 dotychczasowe brzmienie :

" 8) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat ",

" 9) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków

lub pokrycia strat ",

§ 18 ust. 2 pkt. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

" 8. badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej".

"9. badanie sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat".

II. W § 18 ust. 2 pkt. 14 wyraz " § 19" zastępuje się wyrazem " § 18"

III. W § 21 wyraz " § 21" zastępuje się wyrazem " § 20"

IV . § 24 ust. 1 pkt. 1) dotychczasowe brzmienie :

" 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków ",

§ 24 ust. 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

" 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w roku obrotowym oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków".

V. W § 24 ust. 2 skreśla się wyraz " 10".

VI. § 28 pkt. 1 dotychczasowe brzmienie:

" 1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 3 (trzech) miesięcy, po upływie roku obrachunkowego, sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej i innym właściwym organom bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie ".

§ 28 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 3 (trzech) miesięcy, po upływie roku obrachunkowego, sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej i innym właściwym organom roczne sprawozdanie finansowe Spółki i roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej oraz sprawozdań z działalności Spółki w tym okresie".

Na podstawie art. 399 Kodeksu Handlowego, Zarząd WKSM S.A. informuje że prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje :

- właścicielom akcji na okaziciela jeżeli złożą w siedzibie Spółki ( Sekretariat, pok. 703) najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, świadectwo depozytowe, zaświadczenie wydane na dowód złożenia świadectw w depozycie bankowym lub u notariusza z określeniem w nich ilości akcji i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed ukończeniem Zgromadzenia albo też przedłożą zaświadczenie Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na koncie do czasu zakończenia Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikami nie mogą być osoby które są członkami Zarządu lub pracownikami Spółki. Pełnomocnictwo do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu winno być, pod rygorem nieważności, udzielone na piśmie z podpisem poświadczonym przez osobę upoważnioną do reprezentowania akcjonariusza lub notariusza w przypadku osób fizycznych.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały na Walne Zgromadzenie będą wyłożone do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Załatwienie formalności rejestracyjnych związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu 21 czerwca 2000r. o godz. 900 w miejscu odbycia Zgromadzenia.