MAZURY (MAZURY): Termin i porządek obrad na WZA - raport 10

Zarząd Zakładów Mięsnych "Mazury" w Ełku S.A. informuje, że na dzień 26 czerwca 2000 roku w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 na godzinę 11:00 zostaje zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od

1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej

i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.

8. Skwitowanie Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków.

9. Skwitowanie Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków.

10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 1998 roku w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego, wskutek niedojścia emisji do skutku.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.