CCENERGY (CCE): Termin i porządek obrad na WZA - raport 12
Zarząd Karen Notebook S.A. przekazuje do wiadomości publicznej termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z porządkiem obrad zgromadzenia:
W dniu 14 czerwca 2000 roku o godz. 10-tej, w Warszawie
w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego ul. Żwirki i Wigury 9/13, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Karen Notebook S.A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową Spółki i Grupy Karen Notebook S.A. za rok 1999.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 1999 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Karen Notebook S.A.
b) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania jego obowiązków za 1999r.
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową Karen Notebook S.A. za 1999 rok.
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową Grupy Karen Notebook S.A za 1999 rok.
e) pokrycia straty za rok 1999 Karen Notebook S.A.
f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 1999.
g) Udzielenia Radzie pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków za 1999r.
h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A.
9. Przyjęcie Jednolitego Statutu Karen Notebook S.A.
10. Zamknięcie obrad.
