ZELMER (ZLR): Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 20
Raport bieżący nr 20/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając stosownie do postanowień § 39 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ZELMER S.A. (Spółka) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 12 października 2007 roku (piątek) na godzinę 12:00, w sali Wiosna Hotelu RADISSON SAS CENTRUM HOTEL w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 24 z następującym porządkiem obrad:
1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności do podejmowania uchwał,
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
5. podjęcie uchwały lub uchwał o ustaleniu liczby Członków Komisji Skrutacyjnej, powołaniu Członków Komisji Skrutacyjnej albo o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej,
6. podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
8. wolne wnioski,
9. zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z 2005 r. z późniejszymi zmianami), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej do dnia 5 października 2007 r. do godz. 18:00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, kod 35-016, przy ul. Hoffmanowej 19, Biuro Zarządu
i Organizacji pok. Nr 120 i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno być zgodne z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
Janusz Płocica - Prezes Zarządu
Władysław Zygo - Członek Zarządu
