STALEXP (STX): Termin i porządek obrad NWZA - raport 59
Spólka planuje podwyższenie kapitału poprzez emisję do 106 milionów akcji akcji serii E.
W nawiazaniu do Raportu bieżacego 57/2002 z dnia z dnia 16
października 2002 r. O zamiarze zwołania NWZA Zarząd STALEXPORT SA
w Katowicach działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje:
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się
w dniu 27 listopada 2002 roku o godz. 11,00 w siedzibie Spółki w
Katowicach, ul. Mickiewicza 29.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
STALEXPORT S.A. w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa
pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji przez dotychczasowych
akcjonariuszy i zmian Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. Obiektu Panewniki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. Pensjonatu w Wiśle.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia reguł wynagradzania dla
członków Rady Nadzorczej
11. Podjęcie uchwały w sprawie nowego Regulaminu WZA.
12. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie:
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
dotychczasowe brzmienie § 6:
§ 6
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.667.652,00 zł (dwadzieścia pięć
milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset
pięćdziesiąt dwa złote 00/100).
proponowane brzmienie § 6:
§ 6
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 197.860.922,00 zł
(sto dziewięćdzie-siąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt
tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa zło-te 00/100) i nie więcej
niż 237.687.796,00 zł (dwieście trzydzieści siedem milionów
sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt
sześć złotych 00/100).
dotychczasowe brzmienie § 7 pkt 1:
§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 12.833.826 (dwanaście
milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia
sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł
(dwa złote 00/100) każda, w tym 8.341.030 (osiem mi-lionów trzysta
czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści) akcji serii A o numerach:
od nr A 000000001 do nr A 008341030, 492.796 (czterysta
dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć)
akcji serii B, o numerach: od B 008341031 do B 8833826 oraz
4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D.
proponowane brzmienie § 7 pkt 1:
§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 98.930.461
(dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy
czterysta sześćdziesiąt jeden) i nie więcej niż 118.843.898 (sto
osiemnaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset
dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości
nominalnej 2,00 zł (dwa złote 00/100) każda, w tym 8.341.030
(osiem milionów trzysta czterdzie-ści jeden tysięcy trzydzieści)
akcji serii A o numerach: od nr A 000000001 do nr A 008341030,
492.796 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset
dziewięćdzie-siąt sześć) akcji serii B, o numerach: od B 008341031
do B 8833826, 4.000.000 (czte-ry miliony) akcji serii D oraz nie
więcej niż 106.010.072 (sto sześć milionów dziesięć tysięcy
siedemdziesiąt dwa) akcji serii E o numerach: od nr E 12.833.827
do nr 118.843.898.
Sprawy organizacyjno - prawne:
1. W związku z faktem, że emisja ma charakter widełkowy, a w
związku z tym uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego określa
minimalną oraz maksy-malną kwotę podwyższenia, ostateczna wysokość
podwyższania kapitału i liczba objętych akcji zostanie
doprecyzowana w drodze oświadczenia Zarządu, złożone-go w trybie
art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Ksh - po zakończeniu subskrypcji.
2. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust.
1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi (Dz.U. nr 118 z 1997 r., poz. 754, z późn. zm.) -
prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
przysługuje właścicielom akcji, którzy w terminie od dnia
12.11.2002 r. do dnia 20 listopada 2002 r. włącznie, w godz. od
9,00 do 15,00 - złożą w siedzibie Spółki, świadectwa depozytowe
własności akcji - ze stwierdzeniem, że świadectwa te nie zostaną
wydane przed zakończeniem Walne-go Zgromadzenia. Osoby uprawnione
do uczestnictwa w NWZA będą mogły do-konać rejestracji i otrzymać
karty do głosowania w dniu odbycia Walnego Zgro-madzenia - przed
salą obrad od godz. 10,00. Wymagane przez przepisy prawa do-
kumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem
dostępne będą w siedzibie STALEXPORT SA w przewidzianych
przepisami prawa termi-nach.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli
działających na podstawie pisem-nego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wy-ciągi z
rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych
pod-miotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się
pisemnym peł-nomocnictwem.