SPIN (SPN): Termin i porządek obrad NWZA - raport 41

Zarząd Telmax Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy informuje o zwołaniu na dzień 18 grudnia 2002 r., na godzinę 11.00. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telmax S.A. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, pod adresem: Bydgoszcz, ul. Lenartowicza 33-35.

Porządek obrad WZA:

1. Otwarcie Obrad przez Prezesa Rady Nadzorczej.

2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

6. Powołanie komisji skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwał o zmianie Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały o liczbie Członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały o upoważnieniu dla Zarządu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po zmianach wprowadzonych podjętymi uchwałami.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd proponuje następujące zmiany Statutu:

dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1:

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 5 (pięciu), lecz nie więcej niż 9 (dziewięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną dwuletnią kadencję.

proponowane brzmienie § 13 ust. 1:

1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 5 (pięciu), lecz nie więcej niż 9 (dziewięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną dwuletnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

proponuje się dodać w § 13 ustęp 5 w brzmieniu:

5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin określający organizację i sposób wykonywania czynności.

dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 1

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.

proponowane brzmienie § 14 ust. 1:

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 2

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów członków rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równych głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

proponowane brzmienie § 15 ust. 2:

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów członków rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równych głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady

proponuje się dodać w § 15 ustęp 3 w brzmieniu:

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

proponuje się dodać w § 15 ustęp 4 w brzmieniu:

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.