ICOPAL (ICP_ICOPAL): Termin i porządek obrad WZA - raport 10
Zarząd Materiałów Izolacyjnych IZOLACJA S.A. w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 169/197 działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 maja 2001 r., godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki - w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 169/197 - sala konferencyjna.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2000 r. oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku 2000, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2000 i wniosku o podział zysków za ten okres.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonywania ustawowych obowiązków w roku 2000.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2000,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w roku 2000,
- sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2000.
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium władzom Spółki (członkom Zarządu i Rady Nadzorczej) z wykonania obowiązków w roku 2000.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok 2000.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia dokonają blokady posiadanych akcji i w tym samym terminie złożą imienne świadectwa depozytowe wydane przez Biuro Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny w siedzibie Spółki. Świadectwa należy złożyć w Sekretariacie (I piętro) siedziby spółki w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 169/197.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia przed salą obrad w godzinach 9.30-10.00.
