MUZA (MZA): Termin i porządek obrad ZWZ - raport 17

Raport bieżący nr 17/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 39 pkt. 1 ust.1 Zarząd Spółki MUZA SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 §1 ksh oraz §10 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2006 r. na godz. 12.00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 77 w sali na trzecim piętrze. Akcjonariusze chcący wziąć udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zobowiązani są stosownie do art. 406 § 2 k.s.h. złożyć imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, w siedzibie Spółki w terminie do 23 czerwca 2005 r. do godziny 16.00 pod rygorem nie dopuszczenia do uczestnictwa w posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych za rok 2005 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku.

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2005 rok, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2005 rok.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu MUZA S.A. z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku.

5. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej MUZA S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2005 rok.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MUZA S.A. za 2005 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej

11. Przedstawienie informacji o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Marcin Garliński - Prezes Zarządu