ROVESE (RSE): Termin i porządek obrad ZWZA - raport 15
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Cersanit" S.A., które odbędzie się o godz. 12.00 w Krasnostawskim Domu Kultury przy ul. Okrzei 10 w Krasnymstawie.
Porządek obrad WZA "Cersanit" S.A. :
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 1999r. do 31 grudnia 1999r. oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku 1999, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 1999, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej a także wniosku o podział zysków za ten okres.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonywania ustawowych obowiązków w roku 1999.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a) sprawozdania z działalności Spółki i grupy kapitałowej w roku 1999,
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999,
c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Cersanit" S.A. za rok obrotowy 1999,
d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 1999.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków w roku 1999.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 1999.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez zmianę § 2.1 Statutu, którego dotychczasową treść:
"Siedzibą Spółki jest miasto Krasnystaw"
zamienia się na treść następującą:
" Siedzibą Spółki jest miasto Kielce"
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki poprzez ich wniesienie w formie wkładu niepieniężnego wraz z innymi składnikami majątkowymi do Spółki zależnej "Cersanit I-Fabryka Ceramiki" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
