GTC (GTC): Termin i porządek obrad ZWZA - raport 3

Zarząd Globe Trade Centre S.A.(Spółka), działając na podstawie

art. 399 w związku z art. 395 §1 Kodeksu spółek handlowych,

zwołuje na dzień 25 marca 2003 roku, na godzinę 10.00 Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w 

siedzibie Spółki, w Warszawie, ul. Domaniewska 41, budynek Taurus.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego

zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za

rok obrotowy 2002 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat,

sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację

dodatkową oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku

obrotowym 2002.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2002.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002.

7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji z czystego zysku za

rok obrotowy 2002.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom

Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków

w roku obrotowym 2002.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom

akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed

terminem Zgromadzenia, tj. do 18 marca 2003 r., złożą w siedzibie

Spółki imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot

prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające

legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 11

ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi).

Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności

liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na

rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Walnego

Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników (nie

będących członkami Zarządu lub pracownikami Spółki), działających

na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu

oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane

akcjonariuszom w terminach i na zasadach przewidzianych przez

Kodeks spółek handlowych.