LUBAWA (LBW): Termin i porządek obrad ZWZA. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd Spółki LUBAWA S.A. informuje, że zwołał na dzień 16 czerwca 2005 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Lubawie przy ul. Dworcowej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w terminie do dnia 08.06.2005 r. do godz. 24.00 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2004.

11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004.

12. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 ust. 2, § 17, § 21 ust. 1, § 24 ust. 1, § 24 ust. 3 i § 24 ust. 4 i dodania pkt 27 do § 5 Statutu Spółki

14. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki LUBAWA S.A. w Lubawie podaje do wiadomości dotychczas obowiązującą jak również projektowaną treść zmian w Statucie Spółki.

I. Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowi akcjonariusze Spółki nie mają prawa pierwszeństwa do objęcia (poboru) akcji wyemitowanych z przeznaczeniem na realizacje zamiany obligacji na akcje Spółki.

Proponowane brzmienie § 9 ust. 2 Statutu Spółki:

Z zastrzeżeniem treści art. 433 § 2 K.s.h. akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Dotychczasowe brzmienie § 17 Statutu Spółki:

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

Proponowane brzmienie § 17 Statutu Spółki:

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członka Rady oddającego głos na piśmie nie traktuje się jako obecnego na posiedzeniu Rady w rozumieniu § 16 ust. 5 Statutu Spółki.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniami, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 17 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu i zawieszenia w czynnościach tych osób.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 1 Statutu Spółki:

Do powzięcia uchwały o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymagana jest większość 2/3 głosów i obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Proponowane brzmienie § 21 ust. 1 Statutu Spółki:

Do powzięcia uchwały o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymagana jest większość 2/3 głosów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 1 Statutu Spółki:

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1) kapitał akcyjny,

2) kapitał zapasowy,

3) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.

Proponowane brzmienie § 24 ust. 1 Statutu Spółki:

Spółka tworzy następujące kapitały:

1) kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 3 Statutu Spółki:

Kapitał zapasowy w części przekraczającej 1/3 część kapitału akcyjnego, może być przeniesiony do kapitału akcyjnego z przeznaczeniem na:

1) opłacenie akcji darmych,

2) opłacenie podwyższenia nominalnej wartości akcji,

3) opłacenie umorzenia akcji.

Proponowane brzmienie § 24 ust. 3 Statutu Spółki:

O użyciu kapitału zapasowego w części przekraczającej 1/3 część kapitału zakładowego decyduje według swego swobodnego uznania Walne Zgromadzenie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 4 Statutu Spółki:

Kapitał i fundusze rezerwowe mogą być przeniesione do kapitału akcyjnego z przeznaczeniem na cele, o których mowa w ust. 3.

Proponuje się skreślić zapis § 24 ust. 4 Statutu Spółki w całości.

Proponuje się dodać w § 5 Statutu Spółki dotyczącym przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki pkt. 27 w następującym brzmieniu:

27. wykończanie materiałów włókienniczych (PKD 17.30.Z)

Data autoryzacji: 25.05.05 09:11

Witold Jesionowski - Prezes Zarządu