WAWEL (WWL): Termin i porządek obrad ZWZA. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wawel Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. Masarska 6-8 działając na podstawie art. 395 i art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2006 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki, w Krakowie, przy ul. Masarskiej 6-8, w świetlicy, I piętro, budynek "C" z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania:

- Sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r.,

- Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2005 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2005 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków:

a/ członkom Zarządu,

b/ członkom Rady Nadzorczej.

10. Powołanie Prezesa Zarządu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki:

- dostosowanie Statutu Spółki do aktualnej struktury akcji.

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005".

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają prawo:

- właściciele akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia,

- właściciele akcji na okaziciela, którzy do dnia 21.06.2006 r. włącznie do godz. 15.00 złożą w Biurze Spółki (Kraków, ul. Masarska 6-8) imienne świadectwa depozytowe wydane przez Biuro Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Dariusz Orłowski - Prezes Zarządu

Lesława Wiater - Ilińska - Prokurent

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Wawel | Kraków
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »