ROPCZYCE (RPC): Termin i porządek obrad ZWZA - raport 17

Raport bieżący nr 17/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. informuje, że zwołuje na dzień 20 czerwca 2007 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Ropczycach ul. Przemysłowa 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2006 rok.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2006.

10. Podział zysku netto za rok 2006.

11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.

12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.

13. Zamknięcie obrad.

Imienne świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z przepisami prawa, należy składać w siedzibie Spółki w Ropczycach przy ulicy Przemysłowej 1 do dnia 12 czerwca 2007 r., w godz. 7.00 - 15.00 w dni robocze. /pokój nr 7 na parterze budynku administracyjnego/.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie.

Przedstawiciele i pełnomocnicy osób prawnych krajowych i zagranicznych- akcjonariuszy Spółki mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu pod warunkiem okazania aktualnych wyciągów z właściwych rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Przedstawiciele i pełnomocnicy zagranicznych osób prawnych - akcjonariuszy Spółki winni przedłożyć pełnomocnictwa i aktualne wyciągi z właściwych rejestrów wraz z polskim tłumaczeniem.
Marek Tymkiewicz - Wiceprezes Zarządu
Danuta Walczyk - Członek Zarządu