GOBARTO (GOB): Termin i porządek obraz NWZA - raport 59

Zarząd Zakładów Mięsnych "Duda" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094093, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 i 7 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 sierpnia 2004 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Nowogrodzkiej 62 B.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

Reklama

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3.Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

5.Wybór komisji skrutacyjnej;

6.Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

8.Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy

9.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy;

10.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy;

11.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2003;

12.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2003;

13.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2003;

14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, stosownie do art. 402 § 2 ks.h., poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian:

§ 6. Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

1.Kapitał zakładowy wynosi 43.142.000,00 zł (czterdzieści trzy miliony sto czterdzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na 4.314.200 (cztery miliony trzysta czternaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,- zł (dziesięć złotych) każda, z tego:

a)Marek Bolesław Duda obejmuje 1.149.050 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji serii A o łącznej wartości nominalnej 11.490.500,- zł (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych),

b)Bogna Maria Duda - Jankowiak obejmuje 315.910 (trzysta piętnaście tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji serii A o łącznej wartości nominalnej 3.159.100,- zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych),

c)Marcin Jerzy Duda obejmuje 135.430 (sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji serii A o łącznej wartości nominalnej 1.354.300,- zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych),

d)Daria Magdalena Duda obejmuje 699.610 (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziesięć) akcji serii A o łącznej wartości nominalnej 6.996.100,- zł (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych).

2.Akcje serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3.Księga akcyjna może być prowadzona w formie elektronicznej.

4.Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub podmiotowi maklerskiemu"

otrzymuje brzmienie:

1.Kapitał zakładowy wynosi 50.700.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.070.00 (pięć milionów siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,- zł (dziesięć złotych) każda.

11. W związku z emisją Obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) w drodze emisji nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda.

2.Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62 B, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki, (63-930 Jutrosin, Grąbkowo 73), wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Odpisy sprawozdań finansowych, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej będą wydawane akcjonariuszom, na ich życzenie, w terminie piętnastu dni przed Walnym Zgromadzeniem. Odpisy pozostałych wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 26 sierpnia 2004 r., od godziny 11.30.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: obraz | Duda | Warszawa | sąd rejonowy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »