ELEKTROEX (ELX): Termin i porządek Walnego Zgromadzenia - raport 9

Raport bieżący nr 9/2006

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A informuje ,że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 30.06.2006 r o godz. 11.00, w siedzibie Spółki Spółka podaje porządek :

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.Wybór Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przedłożenie sprawozdania Rady Nadzorczej i oceny sprawozdań Zarządu za rok 2005.

6.Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.

7.Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.

8. Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.

9.Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005

10.Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty za rok 2005.

11.Podjęcie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku.

12.Podjęcie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku.

13.Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie dalszego istnienia Spółki.

14.Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela daje imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie powyższych świadectw w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Ogrodowej 28/30 przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie ich przed jego zakończeniem. Świadectwa należy złożyć w siedzibie Spółki, w godzinach 9.00-15.00.

W Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych mają prawo wziąć udział uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych odpisy projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom w siedzibie spółki w ciągu tygodnia przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego - pod rygorem nieważności - pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z rejestru potwierdzającym uprawnienia tych osób do reprezentacji podmiotu. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Prezes Zarządu - Jerzy Lewndowski