CCENERGY (CCE): Termin i porządek ZWZA - raport 12
Zarząd Spółki Karen Notebook Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 pkt. 19.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2004 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Przasnyskiej 6B w Warszawie z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Karen Notebook SA za rok 2003.
8.Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2003.
10.Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
11.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku 2003.
13.Uchwalenie nowego regulaminu Rady Nadzorczej.
14.Uchwalenie nowego regulaminu Walnego Zgromadzenia.
15.Zatwierdzenie projektu oświadczenia dotyczącego przestrzegania w spółce ładu korporacyjnego.
16.Zamknięcie obrad.
Zagadnienia organizacyjne:
Warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie w siedzibie Spółki przy ul. Przasnyskiej 6B w Warszawie, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, dokumentów akcji na okaziciela lub imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestru przedsiębiorców KRS, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych osób. Osoba nie wymieniona w wypisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem pod rygorem nieważności, wraz z opłatą skarbową.
Na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki przy ul. Przasnyskiej 6B w Warszawie wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad.
