KBDOM (KBD): Termin i zwołanie obrad ZWZA - raport 28

Zarząd TRAS TYCHY Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach przy ul. Cielmickiej 44 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 24482 działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 pkt.1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12.08.2002 r. na godzinę 1100 w siedzibie Spółki podaje do publicznej wiadomości komunikat dotyczący porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej. 5. Uchwalenie Regulaminu Zgromadzenia. 6. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej TRAS TYCHY S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r. - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TRAS TYCHY S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r. b) zmian Statutu Spółki.

7. Zakończenie Zgromadzenia.

Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki do dnia 5.08.2002 do godz.24:00.