MIRACULUM (MIR): Termin, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 37

Raport bieżący nr 37/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Kolastyna S.A., działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h."), zwołuje na dzień 01.09.2008 r. na godz.15.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Zabłocie 23, ("Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Zmiana liczby członków Rady Nadzorczej.

7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

8. Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad.

Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo Akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 25 sierpnia 2008 roku, do godziny 16.00, złożą w lokalu siedziby Spółki imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza i nie zostaną przez niego odebrane przed jego zakończeniem. Rejestracja obecności w dniu Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 14.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia.

Wymagane prawem dokumenty i materiały związane z Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki na 15 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia.
Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
Tomasz Syller - Wiceprezes Zarządu