FAMEG (FAMEG): Termin WZA - raport 14
Zarząd Zakładów Mebli Giętych "Fameg" Spółka Akcyjna informuje, że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2004 r. w siedzibie Spółki w Radomsku przy ulicy 11 Listopada 2, początek obrad godzina 10.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku
b) sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2003 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 r.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r.
c) pokrycia straty za rok 2003.
d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2003 roku.
e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 roku.
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.
10. Podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 18 czerwca 2004 r. do godziny 14.00 w siedzibie Spółki w Radomsku przy ulicy 11 Listopada 2, w budynku Zarządu pok. 608 i nie odebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
